Sumitomo Pharma Co., Ltd.

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	住友ファーマ株式会社
【英訳名】	Sumitomo Pharma Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　木　村　　徹
【本店の所在の場所】	大阪市中央区道修町二丁目６番８号
【電話番号】	06－6203－5708
【事務連絡者氏名】	経理部長　　井　上　恒　一　郎
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区道修町二丁目６番８号
【電話番号】	06－6203－5708
【事務連絡者氏名】	経理部長　　井　上　恒　一　郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00922 45060 住友ファーマ株式会社 Sumitomo Pharma Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00922-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月26日の当社第205期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出します。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

1. 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。

2. 会社法第427条第１項の規定に基づき、業務執行を行わない取締役についても、責任限定契約を締結することによってその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、責任限定契約を締結できる役員の範囲の変更を行う。

3. その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、木村徹、酒井基行、中川勉、新沼宏、碓井稔および藤本康二の各氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、加島久宜、射手矢好雄、望月眞弓および道盛大志郎の各氏を選任する。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額５億円以内とする。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額１億円以内とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	出席株主の　議決権総数(個) (注)４	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案	3,314,645	10,195	4,835	3,335,106	(注)１	可決	99.39
第２号議案					(注)２
木村　徹	2,665,408	659,455	4,835	3,335,129	可決	79.92
酒井　基行	3,043,414	281,453	4,835	3,335,133	可決	91.25
中川　勉	3,210,426	114,441	4,835	3,335,133	可決	96.26
新沼　宏	3,208,898	115,969	4,835	3,335,133	可決	96.21
碓井　稔	3,215,331	109,537	4,835	3,335,134	可決	96.41
藤本　康二	3,193,189	131,676	4,835	3,335,131	可決	95.74
第３号議案					(注)２
加島　久宜	3,237,510	87,321	4,835	3,335,097	可決	97.07
射手矢　好雄	3,234,435	90,396	4,835	3,335,097	可決	96.98
望月　眞弓	3,235,341	89,490	4,835	3,335,097	可決	97.01
道盛　大志郎	3,255,889	68,945	4,835	3,335,100	可決	97.62
第４号議案	3,307,788	15,082	6,805	3,335,106	(注)３	可決	99.18
第５号議案	3,307,510	15,385	6,805	3,335,131	(注)３	可決	99.17

(注) １　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものです。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものです。

３　出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものです。

４　出席株主の議決権総数は、書面または電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権を加えたものです。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。