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Aug 23, 2021

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2021-监 002

北京数码视讯科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第七次会议 于 2021 年 8 月 23 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯表决的 方式召开，公司于 2021 年 8 月 13 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了 会议通知。会议由监事会主席曹 嬿 女士主持，应出席监事 3 名，实际出席并参与 表决的监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2021 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯2021 年半年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

2 、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年 度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具 各项专业报告，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度 审计机构，聘期一年。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2021-监 002

《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2021-026），详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

3 、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和 公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号： 2021-027），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

4 、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

经审核，监事会认为公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司流动资产 的使用效率，减少资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及 股东利益的情形。因此，同意公司及合并报表范围内全资子公司共享不超过人民 币 1.8 亿元的票据池额度，上述额度三年内可滚动使用。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-028），详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

• 5 、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《股东大会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

• 6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果为同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

• 《监事会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2021-监 002

7、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果为同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

《投资者关系管理办法》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 23 日