Sumavision Technologies Co.,Ltd — AGM Information 2025

Dec 24, 2025

证券简称：数码视讯

证券代码：300079

公告编号：2025-050

北京数码视讯科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开的第六届董事会第二十五次会议决议，公司定于 2026 年 1 月 8 日召 开 2026 年第一次临时股东会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东 行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 01 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

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公告编号：2025-050

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体普通股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢数码视讯

大厦 2003 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举郑海涛先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举张怀雨先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举顾奋玲女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举邹峰先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举林峰先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

• 2、上述提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详

见公司于 2025 年 12 月 23 日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

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公告编号：2025-050

3、上述提案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项 表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无 异议后，方可在股东会上进行表决。

4、特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级 管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行 单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法 人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在 2026 年 1 月 5 日 17:00 前

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送达公司董事会办公室有效。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路

• 15 号 1 幢数码视讯大厦邮编：100085（信封请注明“股东会”字样）。

• （4）不接受电话登记。

• 2、登记时间：2026 年 1 月 5 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00

• 3、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢数码视讯

大厦 2 层会议室

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前一小时到会场办理登记手续。

• 5、联系方式：

联系人：姚志坚、李丹

联系电话：010-82345841 传真：010-82345842

• 通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢数码视讯大厦

• 6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

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董事会

2025 年 12 月 24 日

附件一《网络投票的操作流程》

附件二《授权委托书》

附件三《参会股东登记表》

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公告编号：2025-050

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：

股东投票代码：350079；投票简称：数码投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如提案1，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事

候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如提案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

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股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选

人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月8日9:15-15:00期间的任意时

间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

授权委托书

北京数码视讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码视讯科技股

份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为 行使表决权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：2026 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东会结束

受托人（签字）：

受托人身份证号：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》	应选人数3人
1.01	选举郑海涛先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举张怀雨先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》	应选人数3人
2.01	选举顾奋玲女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举邹峰先生为公司第七届董事会独立董事	√

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2.03 选举林峰先生为公司第七届董事会独立董事 √

年 月 日

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附件三

北京数码视讯科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：