Sumavision Technologies Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2021-监 001

北京数码视讯科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第五届监 事会第六次会议于 2021 年 4 月 27 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯会议的方式召开，公司于 2021 年 4 月 23 日以电话和电子邮件的方式向 全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，其中出席现场会议的监事 2 名，以通讯方式出席的监事 1 名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

• 1 、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2020 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

• 《数码视讯 2020 年年度报告》全文及其摘要，详见创业板指定信息披露网

• 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

• 2 、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

• 《公司 2020 年度监事会工作报告》内容详见创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

• 3 、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2021-监 001

《公司 2020 年度财务决算报告》内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

• 4 、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现归属于母公 司净利润为 76,730,925.94 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 1,472,277,353.48 元。2020 年 1 月 5 日至 2020 年 5 月 28 日，公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，累计回购股份 2,980,800 股，累计 支付的总金额为人民币 14,961,940 元（不含交易费用），占 2020 年归属于母公司 净利润的 19.50%。根据《中国证券监督管理委员会关于支持上市公司回购股份 的意见》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份 的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。鉴于公司近三年以 现金方式结合进行股份回购金额已超出最近三年实现的年均可分配利润的百分 之三十，符合《中国证券监督管理委员会上市公司现金分红规定》及《公司章程》 有关规定，2020 年度不再进行其他形式的利润分配。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

• 5 、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的

• 议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的公告》 （公告编号： 2021-008 ）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

• 6 、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 《数码视讯 2020 年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网

• 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

• 7 、审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预

• 计的议案》

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2021-监 001

表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 《数码视讯关于 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的公

• 告》（公告编号：2021-009），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  • 8 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》中的有关条款进行相应修改。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文，详见创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

• 9 、审议通过了《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《独立董事工作制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

10 、审议通过了《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《对外担保管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

11 、审议通过了《关于修订 < 关联交易管理办法 > 的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关联交易管理办法》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

• 12 、审议通过了《关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2021-监 001

（http://www.cninfo.com.cn/）。

13 、审议通过了《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《信息披露管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

14 、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2021 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯 2021 年第一季度报告》全文详见创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日