Sumavision Technologies Co.,Ltd — Regulatory Filings 2017

Mar 2, 2017

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-监 003

北京数码视讯科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第四届 监事会第三次会议于 2017 年 3 月 2 日上午 10:00 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开，公司于 2017 年 2 月 27 日以电话和电子邮件的方式向 全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中出席现场会议的监事 2 名，以通讯方式表决的监事 1 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

全体在监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司对 2015 年股票期权激励计划预留股票期权的激励 对象名单及股票期权数量进行调整的议案》

《公司 2015 年股票期权激励计划（草案）》中预留股票期权的激励对象黄 海等 18 人因个人原因离职。根据《股票期权激励计划（草案）》，上述人员已 不具备激励对象资格，公司决定调整激励对象名单及股票期权数量。

公司调整前的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权的激励对象 为 122 人，股票期权数量为 1,194.8 万份；调整后的《股票期权激励计划（草案）》 所涉预留股票期权的激励对象为 104 人，股票期权数量为 1,078.8 万份。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的 《数码视讯关于对 2015 年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股 票期权数量进行调整（注销部分股票期权）的公告》（公告编号：2017-007）。

2、审议通过了《关于公司 2015 年股票期权激励计划预留股票期权第一个行 权期可行权的议案》

因 2015 年度业绩达到《公司 2015 年股票期权激励计划》考核条件，预留股 票期权第一个行权期行权条件满足，公司同意符合条件的激励对象在第一个行

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证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-监 003

权期（2017 年 3 月 17 日至 2018 年 3 月 16 日）行权，可行权数量为 431.52 万份， 占公司总股本的 0.31%，行权价格 8.85 元/股。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的

《数码视讯关于 2015 年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的 公告》（公告编号：2017-008）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 2 日

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