Sumavision Technologies Co.,Ltd — Regulatory Filings 2015

Apr 21, 2015

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-监 008

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第八次会议 于 2015 年 4 月 20 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议的方式召开，公 司于 2015 年 4 月 10 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会 议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事 3 名，实际现场出席并表决监事 3 名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

与会监事对下列事项进行了表决。现形成决议如下：

1 、审议通过了《关于监事会 2014 年度工作报告的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《公司 2014 年监事会工作报告》详见公司披露于巨潮咨询网

（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2014 年年度报告》第八节公司治理“五、监事 会工作情况”。

该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。

2 、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2015-007），详见 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

3 、审议通过了《关于公司 2014 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于 2014 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-008），

详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

4 、审议通过了《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情

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证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-监 008

况。

表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《数码视讯 2014 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

5 、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的 议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的公告》

（公告编号：2015-010），详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

6 、审议通过了《关于 2014 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮咨 询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

7 、审议通过了《关于终止实施 < 公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 )> 的议 案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于终止实施《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的公告》 （公告编号：2015-011）及《北京市君泽君律师事务所关于北京数码视讯科技股 份有限公司终止股票期权激励计划的法律意见书》，详见巨潮咨询网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

8 、审议通过了《关于向全资子公司数码视讯美国控股公司增资的议案》 表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于向全资子公司数码视讯美国控股公司增资的公告》（公告编 号：2015-012），详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

9 、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-监 008

该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。

《数码视讯 2014 年年度报告》全文及其摘要，详见巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

10 、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。

详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）《数码视讯 2014 年年度报告》。

11 、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的无保留意见的审计 报告，公司 2014 年度共计实现归属于母公司所有者的净利润 181,440,304.17 元。 截止 2014 年 12 月 31 日，可供股东分配利润为 906,884,103.68 元。考虑到广大 投资者的合理诉求及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，并兼顾公司当前 发展的实际经营情况，公司拟以 2014 年年末总股本 688,834,305 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元(含税)，共计派发现金股利 13,776,686.10 元。 表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。

12 、审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯 2015 年第一季度报告》，详见巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 20 日

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