Sumavision Technologies Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Apr 17, 2014

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2014-监003

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014 年4 月17 日下午2：00 以现场加通讯的方式召开，会议通知于2014 年4 月14 日以邮件方 式送达并电话通知各位监事。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议的召集和召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周昕主持，经与会监事经认真讨论，一致审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我 们作为北京数码视讯科技股份有限公司的监事，认真审核了公司2013 年年度报告及其摘要， 发表书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2013 年年度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于监事会2013 年年度工作报告的议案》；

《关于监事会2013 年年度工作报告的议案》详见《北京数码视讯科技股份有限公司2013 年年度报告》。

表决结果为同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及

公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理 的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2013 年度内部控制自我评价报告》真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果为同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

• 四、审议通过关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；

  • 监事会经审核，认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违

• 规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。 表决结果为同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

• 五、审议通过了《关于公司 2013 年年度财务决算报告的议案》；

  • 公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的

• 《2013 年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  • 表决结果为同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

  • 本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议通过。

• 六、审议通过了《关于公司2013 年年度利润分配预案的议案》；

• 2013 年度公司利润分配预案为：以截至 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 340,460,084

• 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 340,460,084 股，同时， 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。

监事会认为：董事会拟定的上述2013 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符

• 合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合理性。

  • 表决结果为同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

  • 本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议通过。

• 七、 审议通过了《关于2013 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

• 监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立完善了《募集资金使

• 用管理制度》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一直，未发生实际投 资项目变更的情况。

表决结果为同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十七日

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