Sumavision Technologies Co.,Ltd — Regulatory Filings 2012

Oct 23, 2012

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2012-116

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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 八次会议于2012 年10 月22 日上午10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会 议于同年10 月17 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加 表决董事9 名，实际表决董事9 名，其中现场表决董事4 名，通讯表决董事5 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

• 1 、审议通过了《 2012 年第三季度报告全文》及《 2012 年第三季度报告摘要》；

《2012年第三季度报告全文》及《2012年第三季度报告摘要》详见2012年10 月23日公司在中国证监会指定的信息披露网站发布的公告,《2012年第三季度报 告摘要》刊登于2012年10月23日的《证券时报》。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

• 2 、审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金 8000 万元增资北京 完美星空传媒有限公司》的议案；

公司2012年2月17日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立北京完美星空传媒有限公 司的议案》，公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金与其他市场主体投资

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设立北京完美星空传媒有限公司（以下简称“完美星空”）。

完美星空前期投资项目运行情况良好，在业内逐步形成了一定的品牌度，影 视剧制作及投资团队得到了很好的锻炼，在影视剧行业景气度持续高涨的前提下， 公司为抓住文化大发展机遇，在有效控制风险的前提下，加大影视剧投资，使公 司内容产业逐步形成规模收入。同意使用其他与主营业务相关的营运资金8000 万元增资北京完美星空传媒有限公司。

《关于使用其他与主营业务相关的营运资金8000万元增资北京完美星空传 媒有限公司的公告》详见公司同日在在中国证监会指定的信息披露网站发布的公 告。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二○一二年十月二十二日

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