Sumavision Technologies Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

May 13, 2011

证券代码： 300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2011-052

北京数码视讯科技股份有限公司

关于 2010 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

二、 会议召开和召集情况

1、会议召开时间：2011 年5月12日上午9：30

2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新 斋会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票

5、现场会议主持人：董事长郑海涛先生

三、会议出席情况

现场出席会议的股东（含股东代理人）共10人。出席会议的股东代表股份

48886671股，占公司有表决权总股份数的43.65%。

本次会议由董事会召集，董事长郑海涛先生主持。公司部分董事、部分监事、 高级管理人员、保荐机构人员、君泽君律师事务所人员等人士出席或列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 四、 提案审议情况

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（一）审议通过关于《2010 年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董 事《2010 年度独立董事述职报告》；

表决结果：48886671股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；零股反 对，占出席会议有表决权股份总数的0%；零股弃权，占出席会议有表决权股份总 数的0%。

（二）审议通过关于《2010年度监事会工作报告》的议案

表决结果：48886671股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；零股反 对，占出席会议有表决权股份总数的0%；零股弃权，占出席会议有表决权股份总 数的0%。

（三）审议通过关于《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》的议案； 表决结果：48886671股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；零股反 对，占出席会议有表决权股份总数的0%；零股弃权，占出席会议有表决权股份总 数的0%。

（四）审议通过关于《2010 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：48886671股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；零股反 对，占出席会议有表决权股份总数的0%；零股弃权，占出席会议有表决权股份总 数的0%。

（五）审议通过关于《2010 年度利润分配预案》 的议案；

表决结果：48886671股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；零股反 对，占出席会议有表决权股份总数的0%；零股弃权，占出席会议有表决权股份总 数的0%。

（六）审议通过关于《改聘审计机构》的议案；

表决结果：48886671股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；零股反 对，占出席会议有表决权股份总数的0%；零股弃权，占出席会议有表决权股份总 数的0%。

• （七）审议通过关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：38447071股赞成，占出席会议有表决权股份总数的78.65%； 2439600股反对，占出席会议有表决权股份总数的4.99%；8000000股弃权，占出 席会议有表决权股份总数的16.36%。

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• （八）审议通过关于修改《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：48886671股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；零股反

对，占出席会议有表决权股份总数的0%；零股弃权，占出席会议有表决权股份总 数的0%。

• （九）审议通过关于修改《对外长期投资管理制度》的议案；

表决结果：38486671股赞成，占出席会议有表决权股份总数的78.73%； 2400000股反对，占出席会议有表决权股份总数的4.91%；8000000股弃权，占出 席会议有表决权股份总数的16.36%。

• （十）审议通过关于制定《累积投票制实施细则》 的议案；

表决结果：48886671 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；零股 反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；零股弃权，占出席会议有表决权股 份总数的0%。

五、 律师见证情况

本次股东大会经君泽君律师事务所陶修明、赵世焰律师现场见证，并出具 了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。 六、 备查文件

• 1、北京数码视讯科技股份有限公司2010年年度股东大会决议；

• 2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告!

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会

二〇一一年五月十二日

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