Sumavision Technologies Co.,Ltd — Regulatory Filings 2011

Apr 21, 2011

国信证券股份有限公司

关于北京数码视讯科技股份有限公司

部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的保荐意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披 --- 露业务备忘录第1号 超募资金使用》等相关规定，国信证券股份有限公司（以 下简称“国信证券”）作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视 讯”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对数码视讯使 用部分其他与主营业务相关的营运资金的计划进行了审慎核查，并发表如下保荐 意见：

一、数码视讯首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]434 号文件核准，并经深圳 证券交易所同意，由国信证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,800 万股（每股面值 1 元）， 发行价为每股人民币 59.90 元，应募集资金总额为 1,677,200,000.0 元，扣除承销 费和保荐费、律师费、审计费等其他发行费用后，公司本次募集资金净额 1,591,850,400.00 元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司 验证，并由其出具了《验资报告》（利安达验字[2010]第 1023 号）并已存放于公 司开设的募集资金专户管理。

按财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司 做好 2010 年年报工作的通知》的规定，对发行权益性证券过程中发生的广告费、 路演费、酒会费等费用 2,995,454.35 元调整至当期损益。调整后募集资金净额为 1,594,845,854.35 元，其中，“其他与主营业务相关的营运资金”为 1,205,915,254.35 元。

二、本次数码视讯部分“其他与主营业务相关的营运资金”的使用计划 公司拟使用 10,000 万元“其他与主营业务相关的营运资金”永久补充流动资 金

公司根据自身的发展规划及实际生产经营需求，并结合对未来流动资金缺口

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

的预测，公司拟计划使用10,000万元“其他与主营业务相关的营运资金”永久补 充流动资金。

同时，公司承诺，在最近的12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投 资、创业投资等高风险投资。按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委 托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

（四）本次“其他与主营业务相关的营运资金”使用计划的审议程序

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相 关的营运资金永久补充流动资金》的议案。同时，公司第二届监事会第五次会议 审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金》 的议案；独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

（五）国信证券对数码视讯本次部分“其他与主营业务相关的营运资金” 使用计划的保荐意见

数码视讯最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资 等高风险投资，且承诺未来12个月内不进行此类高风险投资；本次部分其他与主 营业务相关的营运资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况；使用计划符合数码视讯的长远发展规划，有利于进一步开拓市场，提高 公司的市场竞争力和盈利能力，符合全体股东利益。

本次部分“其他与主营业务相关的营运资金”使用计划已经董事会审议通过， 独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超 募资金使用》等相关规定的要求。国信证券同意数码视讯实施上述部分其他与主 营业务相关的营运资金使用计划。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京数码视讯科技股份有限公司 部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的保荐意见》之签署页】

保荐代表人 孙建华 魏宏林

国信证券股份有限公司

年 月 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==