Sumavision Technologies Co.,Ltd — Regulatory Filings 2011

Apr 21, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2011-监011

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第五次会议于2011年4月20日下午2：30以通讯方式召开，会议通 知于2011年4月15日以邮件方式送达并电话通知各位监事。会议应出 席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周昕先生主持，经与会监事经认真讨论，一致 审议通过如下决议：

一、审议通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》。

公司2011年第一季度报告全文及正文将刊登于中国证监会指定

的网站，第一季度报告正文将同时刊登于《证券时报》。

董事会对公司第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上 市公司的实际情况。

表决结果为同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

二、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金

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永久补充流动资金》的议案；

监事会认为本次公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1 亿元永久性补充流动资金，符合公司生产经营需要，符合公司所处行 业特点，可以缓解公司流动资金不足，提高超募资金的使用效率；董 事会审议该项议案的程序符合相关法律的规定，没有损害股东的权 益，因此，监事会同意公司本次使用部分其他与主营业务相关的营运 资金永久性补充流动资金事宜。

表决结果为同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

二○一一年四月二十日

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