Sumavision Technologies Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 23, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2011-076

北京数码视讯科技股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数码视 讯”）第二届董事会第十九会议决定于2012年1月9日上午9：30时召

开2012年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络 投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2012年1月9日上午9：30时

网络投票时间：2012年1月8日--2012年1月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012 年1月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2012年1月8日15：00 至2012 年1 月9日15：00 的任意时间。

• 3、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4、 股权登记日：2012年1月4日

• 5、 现场会议召开地点：

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北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋 会议室

• 6、 股东大会投票表决方式：

• （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有 关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网 络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、 会议审议事项：

• 1、审议《关于新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目

• 实施主体变更的议案》。

• 2、审议《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草

• 案修订稿）》。

• 2.1股票期权的激励对象的确定依据与范围

• 2.2激励计划的股票来源和股票数量；

• 2.3激励对象获授的股票期权分配情况；

• 2.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和

禁售期；

• 2.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

• 2.6激励对象获授权益、行权的条件；

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• 2.7股票期权激励计划的调整方法和程序；

• 2.8股票期权会计处理；

• 2.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对

• 象行权的程序；

• 2.10公司与激励对象各自的权利义务；

• 2.11公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相

• 关事宜的议案》；

• 4、审议《股票期权激励计划实施考核办法》

• 5、审议《关于选举第二届监事会监事的议案》

《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订 稿）》已经中国证监会审核无异议，并经公司第二届董事会第十九次 会议审议通过；上述第一项议案已经公司第二届董事会第十九次会议 审议通过，第三项议案与第四项议案已经公司第二届董事会第第十五 次会议审议通过，具体内容详见2011年8月22日刊登于中国证券监督 管理委员会指定的信息披露网站上的公司《第二届董事会第十五次会 议决议公告》，第五项议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通 过，具体内容详见2011年12月23日刊登于中国证券监督管理委员会指 定的信息披露网站上的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》 三、 出席会议对象：

1、截至2012年1月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

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• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• 三、会议登记办法

• 1、登记时间：2011年1月6日（星期五）上午9 :00至11: 30，下午13:30 至17:00

• 2、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢 数码 视讯大厦2层 董事会办公室

• 3、登记办法：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手 续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、 委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加 股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2011年9月30日 前 送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地

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开拓路15号1幢 数码视讯大厦 邮编：100085（信封请注明“股东大

会”字样）。不接受电话登记。

四、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：代彦东

联系电话：010-82345841 传真：010-82345839

通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢 数码视讯 大厦

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用 自理。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2011 年12 月23 日

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

附件三《网络投票的操作流程》

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附件一

北京数码视讯科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号	持股数量：
联系电话	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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附件二

授权委托书

北京数码视讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码 视讯科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，对以下议案以

投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于新一代数字电视前端硬件系统 开发及产业化项目实施主体及实施地 点变更的议案》
2	《北京数码视讯科技股份有限公司股 票期权激励计划（草案修订稿）》
	2.1股票期权的激励对象的确定依据与 范围
	2.2激励计划的股票来源和股票数量；
	2.3激励对象获授的股票期权分配情 况；
	2.4股票期权激励计划的有效期、授权 日、等待期、可行权日和禁售期；
	2.5股票期权的行权价格或行权价格的 确定方法；

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	2.6激励对象获授权益、行权的条件；
	2.7股票期权激励计划的调整方法和程 序；
	2.8股票期权会计处理；
	2.9公司实行股票期权激励计划的程 序、授予股票期权及激励对象行权的程 序；
	2.10公司与激励对象各自的权利义务；
	2.11公司、激励对象发生异动时如何实 施股票期权激励计划。
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4	《股票期权激励计划实施考核办法》
5	《关于选举第二届监事会监事的议案》

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）： 受托人身份证号： 年 月 日

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附件三

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下： 一、采用交易系统投票的投票程序：

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年1 月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交 易所新股申购业务操作。

• 2、股东投票代码：365079；投票简称：数讯投票

• 3、股东投票的具体程序：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100 元代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议 案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本

次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

	表决议案	对应的申报价 格
1	《关于新一代数字电视前端硬件系统开发 及产业化项目实施主体及实施地点变更的 议案》	1.00 元
2	《北京数码视讯科技股份有限公司股票期 权激励计划（草案修订稿）》	2.00 元

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	2.1股票期权的激励对象的确定依据与范 围	2.01 元
	2.2 激励计划的股票来源和股票数量	2.02 元
	2.3 激励对象获授的股票期权分配情况	2.03 元
	2.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、 等待期、可行权日和禁售期	2.04 元
	2.5 股票期权的行权价格或行权价格的确 定方法	2.05 元
	2.6 激励对象获授权益、行权的条件	2.06 元
	2.7 股票期权激励计划的调整方法和程序	2.07 元
	2.8 股票期权会计处理	2.08 元
	2.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授 予股票期权及激励对象行权的程序	2.09 元
	2.10 公司与激励对象各自的权利义务	2.10 元
	2.11 公司、激励对象发生异动时如何实施 股票期权激励计划	2.11 元
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票 期权激励计划相关事宜的议案》	3.00 元
4	《股票期权激励计划实施考核办法》	4.00 元
5	《关于选举第二届监事会监事的议案》	5.00 元
总议案	全部议案	100 元

（3）在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下

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表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票举例：

股权登记日持有“数码视讯”A 股的投资者，对议案一投赞成票的， 其申报如下：

其申报如下：
投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365079	买入	1.00 元	1 股

（5）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以 第一次申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单 处理。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票 查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公 司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规 定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

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(1) 申请服务密码的流程

• 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填

• 写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成 功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

• (2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后 的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时 不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重 新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• (1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表” 选择“北京数码视讯科技股份有限公司2012年一次临时股东大会投 票”。

• (2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的 “证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• (3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• (4) 确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012

年1月8日15：00 至2011 年1月9日15：00 的任意时间。

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