Sumavision Technologies Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 23, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2011-067

北京数码视讯科技股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有限 公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定于2011 年10 月9 日（星期日） 召开2011 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

• 一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：北京数码视讯科技股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十六次会议审议

• 通过并由公司董事会召集，决定召开2011 年第一次临时股东大会，会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

• 4、会议召开时间：2011 年10 月9 日（星期日） 上午9:30

• 5、股权登记日：2011 年9 月28 日（星期三）

• 6、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦

• A 座27 层新斋会议室

• 7、会议出席对象

（1）截至股权登记日2011 年9 月28 日（星期三）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人可以不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

• （3）本公司聘请的见证律师。

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二、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于选举新的独立董事的议案》

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》；

5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

以上第1至4项议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，第5项议 案已经第二届监事会第八次会议审议通过，其中第1项议案将提交公司股东大会 采用累计投票制进行表决，且独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议 后，提请股东大会选举；第2项议案需以特别决议方式进行表决。

三、会议登记办法

1、登记时间：2011 年9 月30 日（星期五）上午9 :00 至11: 30，下午13:30 至17:00

2、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢 数码视讯 大厦2 层 董事会办公室 3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法 人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大 会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2011 年9 月30 日 前送达公司董 事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢 数码 视讯大厦 邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

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四、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：李继祎、代彦东 联系电话：010-82345841 传真：010-82345839 通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢 数码视讯大厦 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2011 年9 月22 日

附件一《参会股东登记表》 附件二《授权委托书》

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附件一

北京数码视讯科技股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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附件二

授权委托书

北京数码视讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码视讯科技股 份有限公司2011 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代 为行使表决权：

序号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于选举新的独立董事的议案
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
5	《关于修改<监事会议事规则>的议案》

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

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