Sumavision Technologies Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 11, 2010

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2010－019

北京数码视讯科技股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有限 公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，决定于2010 年8 月27 日（星期五） 召开2010 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：北京数码视讯科技股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二十六次会议审 议通过，决定召开2010 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

4、会议召开时间：2010 年8 月27 日（星期五）上午 10：00

5、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦 A 座27 层 新斋会议室

6、会议出席对象

（1）截至股权登记日2010 年8 月20 日（星期五）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

（3）本公司聘请的见证律师。

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二、本次股东大会审议的议案

1、《关于董事会换届选举的议案》

• 2、《关于监事会换届选举的议案》

以上议案已分别于公司第一届董事会第二十六次会议以及第一届监事会第 九次会议审议通过。将提交公司股东大会采用累计投票制选举产生，其中独立董 事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

三、会议登记办法

1、登记时间：2010 年8 月25 日（星期三）上午9 :00 至11: 30，下午13:30 至17:00

2、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢 数码视讯 大厦2 层 董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法 人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大 会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2010 年8 月25 日17:00 前送达 公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢 数码视讯大厦 邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电 话登记。

四、其他注意事项

1、联系方式：

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联系人：李继祎、代彦东 联系电话：010-82345841 传真：010-82345842 通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号1 幢 数码视讯大厦 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2010 年8 月11 日

附件一《参会股东登记表》 附件二《授权委托书》

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附件一

北京数码视讯科技股份有限公司

20010 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
邮编：	邮编：

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附件二

授权委托书

北京数码视讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码视讯科技股 份有限公司2010 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代 为行使表决权：

为行使表决权：
序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于监事会换届选举的议案》
	非独立董事候选人姓名	同意票（股）
1）郑海涛
2）梅萌
3）彭秋和
4）戴君
5）戴君
6）张刚
	独立董事候选人姓名	同意票（股）
1）杨金观
2）刘剑波
3）何沛中
2	《关于监事会换届选举的议案》
	非职工监事候选人姓名	同意票（股）
1）邰志强
2）刘磊
3）汝继刚

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委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号：

年 月 日

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