Sumavision Technologies Co.,Ltd — Management Reports 2013

Apr 17, 2013

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事2012年度述职报告

北京数码视讯科技股份有限公司各位股东和股东代表：

本人作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，通过认真、勤勉履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及 各专业委员会委员的作用，维护了公司和公众股东的合法权益，促进 了公司规范运作。现将独立董事任期内履行职责和参加会议情况报告 如下：

一、2012年度出席公司董事会会议情况

2012年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履 行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对 票及弃权票。

报告期内，本人应出席的董事会次数为12次，亲自出席12次董事 会会议，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况，具体参会情况如

下：

下：
序号	会议名称	召开时间
1	第二届董事会第二十次会议	2012年1月12日
2	第二届董事会第二十一次会议	2012年2月17日
3	第二届董事会第二十二次会议	2012年3月28日

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4	第二届董事会第二十三次会议	2012年4月12日
5	第二届董事会第二十四次会议	2012年5月14日
6	第二届董事会第二十五次会议	2012年6月5日
7	第二届董事会第二十六次会议	2012年8月9日
8	第二届董事会第二十七次会议	2012年9月12日
9	第二届董事会第二十八次会议	2012年10月22日
10	第二届董事会第二十九次会议	2012年10月26日
11	第二届董事会第三十次会议	2012年11月19日
12	第二届董事会第三十一次会议	2012年12月12日

二、2012年度出席公司股东大会会议情况

报告期内，本人亲自出席了公司2012年第一次临时股东大会、 2011年度股东大会、2012年第二次临时股东大会，认真听取了现场股 东提出的意见和建议，为维护包括中小股东在内的公司股东权益发挥 了积极作用。

三、发表独立意见情况

报告期内，本人发表的独立意见如下：

1、2012年1月13日，独立董事发表了《独立董事关于公司股权激 励计划首期期权授予事项的意见》，同意公司股票期权激励计划所涉 首次期权的授权日为2012年1月12 日，并同意198名激励对象获授 1124万份股票期权。

2、2012年2月21日，独立董事发表了《关于募集资金使用计划 的专项意见》，同意使用其他其他与主营业务相关的营运资金投资设 立安徽广行通信科技股份有限公司以及北京完美星空传媒有限公司 的公告；

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3、2012年3月30日独立董事发表了《对相关事项的独立意见》， 对2011年度公司内部控制自我评价报告、关联交易事项、公司控股股 东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况、2011年度募集资 金存放与使用、2011年度利润分配预、2011年度公司董事、高级管理 人员薪酬、公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度审计机构等事项出具了独立董事意见；

4、2012年5月15日，独立董事发表了《关于第二届董事会第二十 四次会议相关议案的专项意见》，同意公司对部分已授予期权进行注 销以及对股票期权激励计划期权数量及行权价格进行相应的调整，同 意使用其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金

5、2012年6月5日，独立董事发表了《关于第二届董事会第二十 五次会议相关议案的专项意见》，同意使用其他与主营业务相关的营 运资金投资芯联达科技（北京）有限公司。

6、2012年8月10日，独立董事发表了《对相关事项的独立意见》， 对聘任刘永祥为提名委员会委员、选举新的董事、变更数字电视嵌入 式软件平台研发项目实施主体以及投资设立全资子公司、变更募投项 目实施主体等事项出具了独立意见；

7、2012年10月23日，独立董事发表了《对相关事项的独立意见》， 同意使用其他与主营业务相关的营运资金8000 万元增资北京完美星 空传媒有限公司；

8、2012年10月27日，独立董事发表了《对股票期权激励计划预 留部分期权授予事项的独立意见》，对股票期权激励计划预留部分期

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权授予事项出具了独立意见；

9、2012年11月20日，独立董事发表了《对相关事项的独立意见》， 同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金投资北京天空堂科技 有限公司；

10、2012年12月12日，独立董事发表了《对相关事项的独立意见》， 同意公司使用他与主营业务相关的营运资金建设支付及金融IC卡研 发及产业化项目。

四、专门委员会工作的情况

本人作为审计委员会委员，在审计机构进场前、进场后及时与注 册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的 审计意见进行认真审阅，掌握其2012年年报审计工作安排及审计工作 进展情况，对2012年年报审计工作的顺利开展进行发挥了应有的作 用。

五、对公司进行现场调查的情况

2012年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情 况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，通过与公司其他董事、 高级管理人员及工作人员沟通、联系，及时获悉公司各重大事项的进 展情况，掌握公司的运行动态，对公司的良性运作、规范运作提出了 自己的合理建议。

六、在保护投资者权益方面所做的工作

（一）按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料， 并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

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（二）关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办 法》 有关规定，在2012年度真实、及时、完整的完成了信息披露工 作。

（三）按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、 忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水 平。

七、其他工作情况

（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；

（二）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他 事项提出异议；

（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的 情况。

2013年，本人还将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法 律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行董事的义务，继续维 护公司的整体利益及全体股东的合法权益。

特此报告！

独立董事：刘永祥 2013 年 4 月 16 日

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