Sumavision Technologies Co.,Ltd — Governance Information 2015

Apr 21, 2015

北京数码视讯科技股份有限公司

独立董事意见

北京数码视讯科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第十四次会议的相关 事项发表独立意见如下：

一、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合 理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关 规定，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

二、独立董事关于修订《公司章程》的独立意见

本次修订《公司章程》,注册资本、总股本及经营范围的修订符合公司实际情 况,中小投资者单独计票、征集股东投票权等投资者保护条款的修订有利于更好地 保护投资者特别是中小投资者的利益，修订程序合法合规,不存在损害公司及股东 利益的情形。

三、独立董事关于公司2014年度计提资产减值准备的独立意见

公司2014年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表 能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会 计信息。同意本次计提资产减值准备事项。

四、独立董事关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的独立意见

公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定， 对董事、高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司董事、 高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于 公司长远发展。同意公司按制定的薪酬数额向董事及高级管理人员支付薪酬。

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独立董事意见

五、独立董事关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见

公司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系健全、符合有关法律法 规的要求以及证券监管部门的要求，能够适应当前公司经营实际情况和管理的需 要，能够及时、准确、完整地履行信息披露义务，公平对待所有投资者；公司的 内部控制制度得到有效的执行；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制制度的建设和运行情况。

六、独立董事关于《使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资》的 独立意见

公司本次使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资是在 确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转 需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。通过适度的 委托理财和固定收益型金融衍生品投资，可以获得一定的投资收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。

七、独立董事关于公司2014年度募集资金存放与使用的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作 指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》等有关规 定，对公司2014年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，认为公司2014 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集 资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

八、独立董事关于公司终止实施<公司股票期权激励计划(草案修订稿)>的独 立意见

公司终止实施股票期权激励计划获得了公司股东大会的授权，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规 定。终止实施股票期权激励计划不会影响上市公司经营成果，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

九、 独立董事关于公司2014年度利润分配预案的独立意见

公司2014年度利润分配预案符合公司的实际情况，在保证公司正常经营及长 远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法 规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利

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北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事意见

于公司的正常经营和健康发展。我们同意2014年度利润分配预案。

十、独立董事关于公司2014年度关联交易事项的独立意见

2014年度公司发生的关联交易符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公 司章程》和《关联交易管理办法》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原 则，交易方式和定价符合市场规则，是公司正常生产经营的需要，有利于公司业 务的正常开展，并将为双方带来效益，不存在损害公司其他股东利益的情形。

十一 、独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担 保情况的独立意见

截止本报告期末，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的 情况；截止本报告期末，公司累计和当期不存在控股股东及其他关联方非正常占 用公司资金的情况。

十二 、独立董事关于公司向全资子公司数码视讯美国控股公司增资的独立意 见

公司向全资子公司数码视讯美国控股公司增资符合公司业务发展需要，有利 于公司进一步扩大海外科技研发及资源整合平台以及在美国硅谷优质的投资及科 研项目，增资表决程序符合有关法律、法规、本公司章程的规定，没有损害公司 及其他股东，特别是中、小股东的利益。

独立董事：刘永祥 林峰 张锡盛

年4 月20 日

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