Sumavision Technologies Co.,Ltd — Governance Information 2013

Apr 17, 2013

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等有关规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公 司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态 度，现就公司第二届董事会第三十二次会议的相关事项发表独立意见 如下：

一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司现行的内部控制基本完整、合理及有效，基本能够适应公司 经营管理的要求。公司会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司 所属财产物资的安全性、完整性能够得到保证。公司在关联交易、对 外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活 动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行；公司内部 控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司 内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司严格按照 各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部 控制相关规定的情形。

二、对公司 2012 年度关联交易事项的独立意见

公司2012年度未发生关联交易行为，不存在损害公司和所有股东 利益的行为。

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三 、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保 情况的独立意见

截止本报告期末，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方 提供担保的情况；截止本报告期末，公司累计和当期不存在控股股东 及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

四、公司独立董事关于2012年度募集资金存放与使用的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公 司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金 使用（修订）》等有关规定，对公司2012年度募集资金存放与使用的 情况进行了认真核查，认为公司2012年度募集资金的存放和使用符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公 司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行 为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 五、 独立董事关于2012年度利润分配预案的独立意见

公司2012 年度利润分配预案符合公司的实际情况，在保证公司 正常经营及长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远 利益；不存在违反法律法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股 东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。 我们同意2012 年度利润分配预案。

七、独立董事关于公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公 司2012 年度审计机构的独立意见

北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，具有

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上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期 间，坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容 客观、公正。同意继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公 司2013年度审计机构。

八、独立董事关于公司董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的独 立意见

公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章 程》的规定，对董事、高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻 合，有利于强化公司董事、高管人员勤勉尽责，提高公司的整体经营 管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。同意公司按制 定的薪酬数额向董事及高级管理人员支付薪酬。

独立董事：刘永祥 刘剑波 何沛中

2013 年4 月16 日

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