Sumavision Technologies Co.,Ltd — Governance Information 2012

Mar 30, 2012

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等有关规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公 司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态 度，现就公司第二届董事会第二十二次会议的相关事项发表独立意见 如下：

一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公 司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表 提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法 律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度 制订以来，公司对关联交易、对外担保募集资金使用、重大投资、信 息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进 行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为 《关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

二、对公司2011年度关联交易事项的独立意见

公司2011年度未发生关联交易行为，不存在损害公司和所有股东 利益的行为。

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三 、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保 情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、中国证券监 督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》（证监发（2005）120 号）、中国证券监督管理委 员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司 报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查 和核查，发表独立意见如下：

(一)公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至2011年12 月31 日的违规关联方占用 资金情况。

（二）报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对 外担保情况，也不存在以前年度累计至2011年12月31日违规对外担保 情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的 规定履行了相应法律程序。

（三）公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况。

四、公司独立董事关于2011年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，2011 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司

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对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的 原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定 之情形。

五、 独立董事关于2011年度利润分配预案的独立意见

经核查，董事会2011年度利润分配预案符合公司目前实际情况， 有利于公司的持续稳定发展，同意提请公司股东大会审议。

六、 公司独立董事关于2011年度公司董事、高级管理人员薪酬的独 立意见

公司2011年度能严格执行高级管理人员薪酬和有关绩效考核制 度，所披露的薪酬是合理和真实的，2011年度高管薪酬发放的程序符 合有关规定，我们对此无异议。

七、公司独立董事关于公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司 为公司2012 年度审计机构的独立意见

北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期 间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地 发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同 意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机 构并将此议案提交董事会审议。

八、关于《调整募集资金使用计划的议案》的专项意见

经核查，我们认为本次募集资金使用计划调整没有违反公司全体 股东的利益，本次调整符合相关法律的规定，能够切实维护中小股东

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的利益，鉴于此，我们同意本次募集资金使用调整计划。

独立董事：刘永祥 刘剑波 何沛中

2012 年3 月28 日

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