Sumavision Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Mar 30, 2012

证券代码： 300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2012-090

北京数码视讯科技股份有限公司

关于调整募集资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

北京数码视讯科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证 监许可[2010]434 号文件核准，并经贵所同意，由主承销商国信证券 股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,800 万股（每股 面值 1 元），发行价为每股人民币59.90 元，应募集资金总额为 1,677,200,000.0 元，扣除承销费和保荐费70,188,000.00 元（本公 司已于2007 年12 月11 日、 2008 年5 月6 日、2008 年5 月22 日、 2008 年9 月26 日支付主承销商国信证券股份有限公司500,000.00 元）后为1,607,512,000.00 元，已于2010 年04 月26 日汇入本公司 在华夏银行北京知春支行4049200001801900046755 账户。

另扣除律师费、审计费等其他发行费用15,161,600.00 元，本 公司本次募集资金净额1,591,850,400.00 元。上述募集资金到位情 况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》

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（利安达验字[2010]第1023 号）并已存放于公司开设的募集资金专 户管理。

按财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司 和非上市公司做好2010 年年报工作的通知》的规定，对发行权益性 证券过程中发生的广告费、路演费、酒会费等费用2,995,454.35 元 调整至当期损益。调整后募集资金净额为1,594,845,854.35 元。 二、募集资金使用计划调整的原因

根据公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中 披露的募集资金使用计划，《双向数字电视条件接收系统研发及产业 化项目》应完成投资7103.38万元，《数字电视条件接收系统研发及 产业化项目》应完成投资8176.24万元，《数字电视增值业务产品研 发项目》应完成投资3935.74万元，《市场营销与服务网络建设项目》 应完成投资6172.27万元，《新一代数字电视前端系统开发及产业化 项目》应完成投资6643.07万元。

《双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目》、《数字电视 条件接收系统研发及产业化项目》、《数字电视增值业务产品研发项 目》以及《新一代数字电视前端系统开发及产业化项目》四个项目实 施地点均为位于北京顺义的数字电视产业园，现由于受到数字电视产 业园工程施工进度的影响，上述四个项目募集资金使用进度未能按照 招股书里的使用计划进行，故需要对原募集资金使用计划进行相应调 整。

《市场营销与服务网络建设项目》项目建设内容之一为建设海外

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营销中心，现由于受到国际经济因素的影响，该募投项目募集资金未 能按照招股书里的使用。故需要对原募集资金使用计划进行相应调 整。

三、募集资金使用计划调整具体内容

公司2010 年及2011 年度募集资金实际投入51,131.69 万元，其 中《双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目》实际投入 3,234.34 万元，《数字电视条件接收系统研发及产业化项目》实际 投入4,232.89 万元，《数字电视增值业务产品研发项目》实际投入 3,596.20 万元，《市场营销与服务网络建设项目》实际投入3,606.41 万元，根据《公司募集资金管理和使用办法》等相关规定及项目实际 情况，公司拟对原募集资金使用计划进行调整，调整后募集资金总投 资金额、建设内容、实施主体均保持不变，具体调整情况如下：

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项目名称	总投资			募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划	募集资金使用计划
		2010		2011		2012		2013
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
数字电视条件接收系统 研发及产业化项目	9,812.14	3,789.76	2,223.87	4,386. 48	2,904. 12	1,635. 90	2,270. 62	0	2,414. 13
双向数字电视条件接收 系统研发及产业化项目	8,621.84	3,687.20	1531.98	3,416. 18	1,741. 77	1,518. 46	2,963. 04	0	2,385. 05
数字电视增值业务产品 研发项目	6,263.74	4,061.17	2,984.46	2,581. 90	1,478. 99	1,380. 00	1,206. 14	0	594.15
市场营销与服务网络建 设项目	6,172.27	2,207.74		1,728. 00	3,606. 41	2,328. 00	1,331. 41	0	1,234. 45
新一代数字电视前端系 统开发及产业化项目	8,023.07	3,086.14	5044.64	3,086. 13	2,030. 98	--	251.71	0	695.74

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此外，根据公司一年来主营业务的发展需要，结合市场的实际情 况，公司拟增加一个市场营销与服务网络建设项目实施地点，新增加 的实施地点为长沙。调整后该项目的实施地点合计6个，分别为：武 汉、南京、深圳、成都、西安、长沙。

四、本次调整对公司经营的影响

本次募集资金使用计划调整后，原项目的基本情况、实施主体、 投资总额、均保持不变，仅对募集资金使用计划进行了个别调整。募 集资金使用计划的调整不会对公司的生产经营产生实质性的影响。 五、相关部门及人员意见

• 1、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整募集资 金使用计划的议案》。

• 2、公司第二届监事会第十二次会议审议了《关于调整募集资金使用 计划的议案》，认为公司本次对募集资金使用计划的调整没有违反中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定， 符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者 利益的情形。同意公司本次调整募集资金使用计划的议案。

3、公司独立董事发表意见认为：本次公司对募集资金使用计划的调 整方案符合项目建设的实际情况，有助于公司对项目建设进行科学安 排和调度。本次调整根据目前投资环境和项目实际进展情况而实施， 不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体和地点的变 更和损害股东利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进 度。

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• 4、持续督导保荐机构国信证券有限责任公司发表意见：

经核查，国信证券认为：数码视讯根据募投项目实际进展情况对 投资计划进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体均未发生变 更，此次调整募集资金使用计划事项已经数码视讯第二届董事会第二 十二次会议审议通过，履行了相应审批程序。数码视讯此次调整募集 资金使用计划不存在变更或变相变更募集资金投向、损害股东利益的 情形。数码视讯此次调整募集资金使用计划符合公司实际情况。国信 证券同意数码视讯本次对募集资金使用计划的调整。

六、备查文件

1. 第二届董事会第二十二次会议决议；

2. 第二届监事会第十二次会议决议；

3. 独立董事对相关事项发表的独立意见；

4. 国信证券关于公司调整募集资金项目投资进度的保荐意见。 特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2012 年3 月28 日

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