Sumavision Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Dec 23, 2011

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2011-077

北京数码视讯科技股份有限公司

关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金 对湖南爱点信息技术有限公司增资的投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京数码视讯科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”或 “数码视讯”）与湖南爱点信息技术有限公司（简称“湖南爱点”） 的10名股东孙新华、郑秀芝、邓宁、唐学军、陈新、汤云、李玲、曹 洪、张晓伟、王丽珍在北京市签订《湖南爱点信息技术有限公司增资 协议书》，约定由本公司对湖南爱点分三次进行增资，投资总额为1500 万元，其中：750万元用于新增注册资本，750万元计入资本公积金， 本公司所持股权占湖南爱点注册资本的60%。

公司第二届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权 审议通过了《关于使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金投 资湖南爱点信息技术有限公司的议案》，独立董事发表了关于本次募 集资金使用计划的专项意见、保荐机构发表了关于本次募集资金使用 计划的保荐意见。此次投资金额属于公司董事会决策范围内，不需要 提交公司股东大会审议，本募集资金使用计划在董事会决议通过并公 告后实施，此次投资无需取得政府部门批准。

本次投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

孙新华等十名自然人

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上述交易对手与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

• 1、出资方式：现金出资。资金来源为北京数码视讯科技股份有

• 限公司其他与主营业务相关的营运资金。

• 2、投资标的公司基本情况

• 公司名称：湖南爱点信息技术有限公司

• 法定代表人：邓宁

• 注册资本：500万元

• 成立日期：2010年7月15日

• 住所：湖南省长沙市高新区开发谷苑路186号湖南大学科技园创

• 业大厦六楼

现有股东及其持股情况如下：

序号	股东	认缴出资（万元）	出资方式	股权比例
1	孙新华	100	现金	20%
2	郑秀芝	100	现金	20%
3	邓宁	50	现金	10%
4	唐学军	50	现金	10%
5	陈新	50	现金	10%
6	汤云	50	现金	10%
7	李玲	50	现金	10%
8	曹洪	25	现金	5%
9	张晓伟	15	现金	3%
10	王丽珍	10	现金	2%
合计		500	现金	100%

3、投资标的公司主营业务

湖南爱点信息技术有限公司是一家基于“三网融合”即立足于有 线电视网、互联网和电信网，为广大消费者提供电子商务平台和资讯 服务的高科技公司，以“创新、务实、求精”为行动指南，以“新媒

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体、新服务、新生活”为努力方向，使爱点信息网成为企业的好帮手、 百姓的好伙伴。

旗下主要经营平台包括：

（1）i点生活。i点生活属于生活类资讯信息发布平台，主要包 括打折、房产、汽车、家居、餐饮、老年、二手市场等资讯频道，已 经完成打折和房产频道并进行试运行。

经营模式：签约商户在平台上有偿发布信息，观众免费查看，湖 南爱点公司负责平台运营维护、信息收集、整理、审核、发布。 盈利模式：信息发布费、广告费。

（2）易点购。易点购是将互联网电子商务和双向数字电视技术 相结合的创新产业模式，让电视用户在电视上用遥控器实现购物功 能；易点购采用数字交互界面来全面完成电视购物的操作，因此区别 于传统的直播式电视购物方式；除了搭建电视端平台，还将在互联网 和手机端搭建网络购物平台。

市场定位：目标用户是湖南省内有线电视用户，主要是30-60岁 的中老年人、家庭妇女。

主打产品：（重点）家居日用、美容护理、服饰鞋包；（次重点） 小家电、3C数码；（一般）健康食品、图书、母婴用品

价格策略：以中档价格商品为主，辅以中高档及低档价格商品； 坚持以大众品牌、一线品质为主，辅以少量中高档品牌，严格杜绝假 冒伪劣产品。

运营模式：签约商户在网上开店，前期采用B2C模式，后期再考 虑C2C模式，商家和个人均可租赁“易点购”中的店铺销售商品。

盈利模式：易点购主要的盈利手段包括收取交易服务费、促销活 动服务费、广告费、店铺租金、自营产品销售差价、数据库营销费等，

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核心是交易服务费和广告费。

用户基础：湖南省现有有线电视用户月600万户，已经实现双向 网改的约有11.8万户，2011年双向网改入户数完成的目标是全省约 160万户，未来3年完成全部有线用户的双向网改。

4、湖南爱点信息技术有限公司增资后股权结构

序号	股东	认缴出资（万元）	出资方式	股权比例
1	数码视讯	750	现金	60%
2	孙新华	100	现金	8%
3	郑秀芝	100	现金	8%
4	邓宁	50	现金	4%
5	唐学军	50	现金	4%
6	陈新	50	现金	4%
7	汤云	50	现金	4%
8	李玲	50	现金	4%
9	曹洪	25	现金	2%
10	张晓伟	15	现金	1.2%
11	王丽珍	10	现金	0.8%
合计		1250	现金	100%

• 5、湖南爱点信息技术有限公司最近1年1期资产及经营指标 （1）资产负债表主要数据

		单位：万元
项目	2011 年8 月31 日	2010 年12 月31 日
资产总额	319.94	146.25
流动资产	311.67	138.00
负债总额	11.91	5.57
流动负债	11.91	5.57
股东权益合计	30.80	140.68

（2）利润表主要数据

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单位：万元

		单位：万元
项目	2011 年1－8 月	2010 年度
营业收入	185.19	0
营业利润	-152.80	-47.39
利润总额	-152.65	-47.36
净利润	-152.65	-47.36

（3）现金流量表主要数据

单位：万元

		单位：万元
项目	2011 年1－8 月	2010 年度
经营活动产生的现金流量净额	-436.59	-41.60
投资活动产生的现金流量净额	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0

上述资产及经营指标数据未经第三方会计师事务所审计。 6、作价依据

湖南爱点2011年1-8月营业总收入为185.19万元，净利润为 -152.65万元。考虑到湖南爱点属于初创期企业，但是未来的市场发 展空间较大，综合考虑，本次投资按照3.25倍净资产溢价确定湖南爱 点公司估值为1000万元人民币，数码视讯投资1500万元，占增资后60% 的股权。

四、对外投资合同的主要内容

1、根据本合同的约定，数码视讯单方向湖南爱点增资，增资分 三次完成，总增资额为1500万元人民币：其中，第一次增资于2011 年12月31日之前完成，增资额为200万元；第二次增资于2012年3月31 日之前完成，增资额为650万元；第三次增资于2012年12月31日之前

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完成，增资额为650万元。全部增资完成之后，数码视讯成为湖南爱 点的控股股东，持有湖南爱点60%的股权。

2、合同各方一致同意，数码视讯完成第一次增资之后，公司设 立董事会，共三名成员，其中数码视讯提名2人，其他股东提名一人； 董事长由数码视讯提名，董事长为法定代表人。另外，数码视讯还有 权在完成第一次增资之后委派财务总监，全权负责湖南爱点的财务管 理和资金审批。

• 3、各方同意，数码视讯有权在湖南爱点经营管理出现如下重大

• 问题或严重风险时放弃后两次增资。重大问题或严重风险是指：

• （1）湖南爱点原股东没有履行协议中第四条的承诺；

• （2）湖南爱点偏离商业计划书所规定的主营业务发展；

• （3）湖南爱点实际盈利状况未达到商业计划书中收入预测的60%

• 以上；

• （4）湖南爱点与湖南有线电视网络公司签订的独家《电视购物

• 平台委托经营合同》合作期限缩短或授权被撤销；

• （5）其他可能造成湖南年复合增长率不足30%的情形。

4、各方同意，湖南爱点原股东不得从事任何可能构成与湖南爱 点业务竞争的活动，数码视讯不得在湖南从事与湖南爱点有竞争的活 动。

• 5、各方同意，基于本协议发生的任何争议和纠纷，应提交位于

• 北京的中国国经济贸易仲裁委员会裁决。

• 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、对外投资的目的

为了抓住数字电视行业蓬勃发展的机会，提升公司在数字电视电 子商务领域的影响力，延伸公司在数字电视增值业务的产品线，同时

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也为广大电视消费用户提供更优质、更便利的体验，促进我国数字电 视产业的发展，公司计划通过增资的方式入股湖南爱点。充分利用双 方已有的技术和资源优势，形成互补产品线，共同推进我国三网融合 的步伐。

• 2、存在的风险 （1）市场风险

湖南爱点业务的运营必须依赖双向有线电视用户的规模。目前， 湖南省有线电视用户约600万户，已经实现双向网改造的约有10万用 户，并预计在未来三年完成全部有线用户的双向改造。因此湖南爱点 的业务在短期内不会迅速发展，其营收水平需稳步提升。另外，在培 养有线电视用户使用数字电视增值业务的习惯方面，还需要一定的时 间。针对这些市场风险，湖南爱点将依据双向网改的进度，逐步开展 市场推广工作，同时不断丰富产品内容，开发趣味性强、回报率高的 业务功能，并且加强推广宣传力度，实现较好的市场反应。

（2）技术风险

目前，湖南省大部分机顶盒都是标清机顶盒，部分机顶盒配置较 低，用户操作时会出现较长时间等待，且图片大小受限等不良体验。 针对这些技术问题，公司将优化软件系统，从而提高终端用户的体验。 3、对公司的影响：

本投资项目充分利用公司、湖南爱点现有的技术和资源优势，形 成互补产品线，共同推进数字电视行业整合的步伐和三网融合的发 展。由于湖南爱点属于初创型企业，其业务和市场规模不大，公司增 资分批次完成，预计对公司短期业绩影响不大。 六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

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• 2、《北京数码视讯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事

• 会第十九次会议相关议案的独立意见》；

• 3、《国信证券股份有限公司关于北京数码视讯科技股份有限公

• 司部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的保荐意见》

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