Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Dec 22, 2025

证券简称：数码视讯

证券代码：300079

公告编号：2025-042

北京数码视讯科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届董事会 第二十五次会议于 2025 年 12 月 22 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开，公司于 2025 年 12 月 18 日以电话和电子邮件的方式 向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

• 1 、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事

• 候选人的议案》

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名 委员会对相关人员任职资格进行审核，公司同意提名郑海涛先生、张怀雨先生、 孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日 起三年。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

证券简称：数码视讯

证券代码：300079

公告编号：2025-042

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选 举。

《数码视讯关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）详见创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

• 2 、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候

• 选人的议案》

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定， 经公司董事会提名，董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司同意 提名顾奋玲女士、邹峰先生、林峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任 期自股东会审议通过之日起三年。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选 举。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可 提交股东会审议。

《数码视讯关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）详见创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

• 3 、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

《数码视讯关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）

证券简称：数码视讯

证券代码：300079

公告编号：2025-042

详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日