Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 10, 2017

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-监 002

北京数码视讯科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第二次会 议于 2017 年 2 月 10 日上午 10:00 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯表决 的方式召开，公司于 2017 年 2 月 7 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出 了会议通知。会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事 3 名，实际出席现 场会议并表决的监事 2 名，以通讯方式表决的监事 1 名。会议的召集和召开符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于为全资子公司鼎点视讯向银行申请综合授信额度提供 担保的议案》

为了优化资金管理，实现更好地发展，公司全资子公司鼎点视讯科技有限公 司拟向中信银行万柳支行申请规模不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度。公 司同意为上述综合授信额度提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保。经审 核，监事会认为，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《创业板规范运作指 引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司鼎点视讯向银行申请综合授信额度 提供担保的公告》（公告编号: 2017-004）。

同意 3 票，反对 0 票，期权 0 票。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

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2017 年 2 月 10 日