Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 12, 2016

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-监 018

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十八次会议于 2016 年 10 月 12 日上午 10:00 在公司 2003 会议室以现场会议的方式召开，公司于 2016 年 10 月 9 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席 周昕先生主持，应出席监事 3 名，实际出席现场会议并参与表决的监事 3 名。会议的召 集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

• 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

• 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票

• 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司监事会推选周昕先生、邰志强先生为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人,监事候选人简历见附件。

• 表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

• 上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产

• 生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 12 日

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证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-监 018

附件：

周昕先生， 中国国籍，无境外永久居留权。1973 年出生，本科结业。曾任西安仪表 厂技术中心开发所研发工程师、本公司研发部主任工程师、拓展部部门经理、视频通讯 事业部总经理，兼任数码视讯第一届、第二届、第三届监事会监事。现任公司资源发展 部经理。

截至本公告日，周昕先生持有本公司股份共 2,678,242 股，与公司董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序 符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

邰志强先生， 中国国籍，无境外永久居留权。1965 年出生，研究生学历。曾任国务 院发展研究中心助理研究员、北京清华科技园发展中心主任助理、清华科技园创业投资 有限公司总经理、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事长兼总经理等，兼任数码视 讯第一届、第二届、第三届监事会监事。现任马力创业投资有限公司董事兼总经理、北 京马力文化有限公司执行董事兼总经理、北京百会科技有限公司董事长、北京华大创业 科技有限公司执行董事和总经理、北京并行科技股份有限公司董事等。

截至本公告日，邰志强先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定。

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