Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 22, 2016

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2016-032

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”) 第三届董事会第二十八次 会议于 2016 年 8 月 22 日上午 10:00 在公司 2003 会议室以现场会议的方式召开， 公司于 2016 年 8 月 12 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。 会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席现场会议并表决的 董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯 2016 年半年度报告全文》及《数码视讯 2016 年半年度报告摘要》

（公告编号：2016-034），详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

2 、审议通过了《关于调整公司股权激励计划已授予股票期权行权价格的议

案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于调整公司股权激励计划已授予股票期权行权价格的公告》

（公告编号：2016-035），详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

3 、审议通过了《关于公司与博汇科技日常关联交易预计的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于公司与博汇科技日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2016-036），详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

4 、审议通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

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证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2016-032

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于公司向招商银行申请授信额度的公告》（公告编号： 2016-037），详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日

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