Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 17, 2016

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-监 013

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十三次会 议于 2016 年 3 月 17 日下午 16:00 在公司 2003 会议室以现场结合通讯的方式召开， 公司于 2016 年 3 月 14 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。 会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

与会监事对下列事项进行了表决。现形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2015 年股票期权激励计划预留期权授予相关事项 的议案》

经认真审核，监事会认为公司获授预留股票期权的 122 名激励对象不存在最 近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重 大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该 122 名激励对象均符合《上 市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股 权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励 对象条件，符合《北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围， 其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《股 票期权激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励 计划（草案）》有关规定获授 1194.8 万股预留股票期权。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 17 日

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