Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 22, 2015

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-069

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第三届董事 会第二十二次会议于 2015 年 9 月 22 日下 3:00 在公司 2003 会议室以现场结合通 讯的方式召开，公司于 2015 年 9 月 18 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发 出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式表决的董事 4 名。会议的召 集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于参与认购湖北广电非公开发行股票的议案》

公司决定参与认购湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行的 A 股普通股，认购数量为 9,713,453 股，认购价格为 20.59 元/股，认购总额为 199,999,999.27 元。本次认购行为是公司在充分调研、充分论证的基础上做出的 决定，是公司积极探索和拓展产业战略发展方向的具体举措，有利于促进公司 的可持续发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别 是中小股东利益的情形。

董事会审议通过后，授权公司管理层办理认购协议签订等事宜。 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于认购湖北广电非公开发行 股票的公告》（编号：2015-070）。

二、《关于调整公司股权激励计划首次授予期权行权价格和数量的议案》

2015 年 9 月 8 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，决定以公司现有总股本 688,896,931 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.000000 股。 分红前本公司总股本为 688,896,931 股，分红后总股本增至 1,377,793,862 股。

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证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-069

本次权益分派股权登记日为：2015 年 9 月 17 日，除权除息日为：2015 年 9 月 18 日，已实施完毕。

现根据《北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年股票期权激励计划（草案）》 的规定，对首次授予期权的股票期权行权价格和数量进行调整。

此次调整后，首次授予的股票期权行权价格调整为 9.935 元/股，数量调整 为 10,754 万份。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于调整公司期权激励计划期 权行权价格和数量的公告》（编号：2015-071）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 22 日

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