Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 3, 2015

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-053

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第三届 董事会第二十次会议于 2015 年 8 月 3 日上午 10:00 在公司 2003 会议室以现场结 合通讯的方式召开，公司于 2015 年 7 月 31 日以电话和电子邮件的方式向全体董 事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式表决的董事 4 名。会议 的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过了如下议案：

• 1 、《关于注销全资子公司北京完美星空建设发展有限公司的议案》

为了整合资源、降低管理成本、提高运营效率，公司决定注销公司全资子 公司北京完美星空建设发展有限公司，同时授权公司管理层负责办理建设发展 公司的清算、注销等相关工作。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于注销全资子公司的公告》 （编号：2015-054）。

• 2 、《关于对全资子公司北京数码视讯媒体技术有限公司减资的议案》

截止目前，数码媒体负责的项目已经基本达到预期目标，为避免资金闲 置，优化整合公司资源配置，降低管理成本，提高资金使用效率，公司决定将 数码媒体的注册资本由 15000 万元减至 100 万元。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于对全资子公司减资的公 告》（编号：2015-055）。

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证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-053

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 3 日

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