Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 13, 2015

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-045

北京数码视讯科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独 立董事刘永祥先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18 号）的文件精神，刘永祥 先生申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员及提名委员会委 员职务。辞职生效后，刘永祥先生将不在公司担任任何职务。

刘永祥先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对刘永祥先生在任职期间为公司及董 事会所做出的贡献表示衷心感谢！

刘永祥先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之 一，根据法律、行政法规及《公司章程》的规定，刘永祥先生的辞呈将自公司股 东大会补选出新任独立董事后生效。在公司股东大会补选出新任独立董事之前， 刘永祥先生将继续履行独立董事及相关专门委员会委员职务。

刘永祥先生的辞职不存在需要向公司股东大会特别说明的其他事项，不会影 响公司董事会的正常运作，公司将适时按规定完成独立董事的补选工作。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 13 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1