Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 13, 2015

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-042

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第三届 董事会第十九次会议于 2015 年 7 月 13 日上午 10:00 在公司 2003 会议室以现场 结合通讯的方式召开，公司于 2015 年 7 月 9 日以电话和电子邮件的方式向全体 董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式表决的董事 4 名。会 议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构， 聘期一年，董事会授权董事长按市场情况与审计机构协商确定2015年度的审计费 用。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于聘任 2015 年度审计机构 的公告》（编号：2015-043）。

2 、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2015 年7 月29 日（星期三）召开2015 年第二次临时股东大会， 审议本次会议通过的有关事项。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于召开2015年第二次临时股

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证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-042

东大会的通知》（编号：2015-044）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会

2015 年 7 月 13 日

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