Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 1, 2015

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-037

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第三届 董事会第十八次会议于 2015 年 7 月 1 日上午 10:00 在公司 2003 会议室以现场结 合通讯的方式召开，公司于 2015 年 6 月 28 日以电话和电子邮件的方式向全体董 事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式表决的董事 4 名。会议 的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于全资子公司北京数码视讯支付技术有限公司拟进行分 立重组、股份制改造及申请在“新三板”挂牌的议案》

为促进公司“丰付”互联网金融业务更广更深的可持续发展，公司全资子 公司北京数码视讯支付技术有限公司拟在符合国家相关法律法规政策和条件成 熟的情况下，进行分立重组、股份制改造及申请在“新三板”挂牌。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于全资子公司北京数码视讯 支付技术有限公司拟进行分立重组、股份制改造及申请在“新三板”挂牌的的公 告》（编号：2015-038）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 1 日

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