Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 16, 2015

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-031

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第三届 董事会第十七次会议于 2015 年 6 月 16 日 16:00 在公司 2003 会议室以现场结合 通讯的方式召开，公司于 2015 年 6 月 12 日以电话和电子邮件的方式向全体董事 发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际董事 7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式表决的董事 4 名。会议的召集和 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

• 1 、审议通过了《关于调整公司股权激励计划首次授予期权行权价格的议案》

2015 年 5 月 21 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年 度利润分配方案的议案》，决定以 2014 年年末总股本 688,834,305 股为基数， 每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元(含税)，共计派发现金股利 13,776,686.10 元。此次利润分配已于 2015 年 6 月 16 日实施完毕。根据《公司 2015 年股票期 权激励计划》的规定，须对首次授予期权的行权价格进行调整。此次调整后，首 次授予股票期权的行权价格为 19.87 元/股。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于调整公司股权激励计划首 次授予期权行权价格的公告》（编号：2015-032）。

2 、审议通过了《关于对子公司福州兆科智能卡有限公司增资的议案》

为了抓住金融IC卡的市场机遇，做大做强公司金融板块业务，公司决定使用 自有资金将子公司福州兆科增资到2亿元人民币，增资资金用于福州兆科智能卡 有限公司加强技术研发，扩充先进设备，加大市场营销力度及补充流动资金等方

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证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-031

面。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于对子公司福州兆科智能卡 有限公司增资的公告》（编号：2015-033）。

• 3 、审议通过了《关于拟申请不超过 4 亿元人民币贷款的议案》

为了盘活资产，优化公司中长期债务结构，统筹安排生产经营资金需求，降 低经营费用，公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司申请不超过人民币4亿元 的融资贷款。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于向中国对外经济贸易信托 有限公司申请不超过4亿元融资贷款的公告》（编号：2015-034）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 16 日

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