Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

May 12, 2015

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-监 010

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十次会议 于 2015 年 5 月 12 日下午 16:30 在公司 2003 会议室以现场结合通讯的方式召开， 公司于 2015 年 5 月 8 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会 议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会 议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

与会监事对下列事项进行了表决。现形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2015 年股票期权激励计划首次授予期权相关事项 的议案》

公司监事会对公司《股票期权激励计划（草案）》确定授予股票期权的 434 名激励对象名单进行了认真核查，认为：

首次获授期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为 不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员 会予以行政处罚的，也不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划 （草案）》规定的激励对象范围，其作为《股票期权激励计划（草案）》获授股 票期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划（草案）》 规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划（草案）》有关规定获 授股票期权。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

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证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-监 010

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2015 年 5 月 12 日

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