Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

May 12, 2015

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-026

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”) 第三届董事会第十六次 会议于 2015 年 5 月 12 日下午 16:00 在公司 2003 会议室以现场结合通讯的方式 召开。公司于 2015 年 5 月 8 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议 通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2015 年股票期权激励计划首次授予期权相关事 项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》 及《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，《股票期权激励计划（草案）》 规定的授予条件已经成就，同意授予 434 名激励对象 5377 万份股票期权。根据 股东大会的授权，公司董事会确定公司 2015 年股票期权激励计划首次授予期权 的授予日为 2015 年 5 月 12 日。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于2015 年股票期权激励计划首次授予期权相关事项的公告》

（公告编号：2015-027），详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 12 日

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