Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 26, 2015

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-019

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”) 第三届董事会第十五次 会议于 2015 年 4 月 26 日上午 9:00-10:00 在公司 2003 会议室以现场会议的方式 召开，公司于 2015 年 4 月 23 日以电话方式向全体董事发出了会议通知。会议由 董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席现场会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

• 1 、审议通过了《关于 < 北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年股票期权激

• 励计划（草案） > 及其摘要的议案》

公司独立董事对《北京数码视迅科技股份有限公司 2015 年股票期权激励计

• 划（草案）》发表了独立意见。

• 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚待公司提交股东大会审议后通过。

• 2 、审议通过了审议通过《关于 < 北京数码视讯科技股份有限公司 2015 年股

• 票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

• 本议案尚待公司提交股东大会审议后通过。

• 3 、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2015 年股票期权激励计

• 划相关事宜的议案》

为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实 施 2014 年股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：

• （1）授权董事会确定股权激励计划的授予日。

• （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细

• 或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量

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证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-019

及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

• （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理

• 授予股票期权所必需的全部事宜。

• （4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意

• 董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

• （6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证

• 券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行 权结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登记。

• （7）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励

• 对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象 尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划。

（8）授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

• （9）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

• 规定需由股东大会行使的权利除外。

• （10）提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚待公司提交股东大会审议后通过。

• 4 、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 5 月 12 日召开 2015 年第一次临时股东大会。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 26 日

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