Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 21, 2015

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-005

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”) 第三届董事会第十四次会 议于 2015 年 4 月 20 日上午 9:00 在公司 2003 会议室以现场会议的方式召开，公 司于 2015 年 4 月 10 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会 议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席现场会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

1 、审议通过了《关于总经理 2014 年度工作报告的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2 、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2015-007），详见

巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

3 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 议案》；

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文，详见巨潮咨询网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

4 、审议通过了《关于修改 < 公司对外长期投资管理制度 > 的议案》

因业务发展需要，拟对《公司对外长期投资管理制度》第九条投资事项的审 批权限进行修改，具体变化如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-005

修改前	修改后
第九条 投资事项的审批权限： 二、按照本规定应交由股东大会审议的 投资事项以外的对外投资，应由总经理向董 事会提交项目建议书或可行性研究报告，董 事会按照议事规则审议。 同时，董事会授权董事长对单次金额在 5000 万元以下，全年累计2 个亿以内的对外 投资进行审批。	第九条 投资事项的审批权限： 二、按照本规定应交由股东大会审议的 投资事项以外的对外投资，应由总经理向董 事会提交项目建议书或可行性研究报告，董 事会按照议事规则审议。 同时，董事会在权限范围内授权董事长 对单次金额不超过最近一期经审计的净资产 8%（不含8%）以下，全年累计不超过最近 一期经审计的净资产15%（不含15%）的对 外投资进行审批。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。

经本次会议修改后的《公司对外长期投资管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

• 5 、审议通过了《关于公司 2014 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于 2014 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-008），

详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

• 6 、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

• 《数码视讯关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2015-009），详见

• 巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

• 7 、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》 公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬详见下表：

			从公司获得的报酬总额
姓名	职务	任职状态
			（万元）
郑海涛	董事长、总经理	现任	99.15
宿玉文	董事、副总经理	现任	70.82
张怀雨	董事、副总经理	现任	60.75
梅萌	董事	现任	0.00
刘永祥	独立董事	现任	8.00

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-005

	林峰	独立董事	现任	8.00
	张锡盛	独立董事	现任	8.00
	周昕	监事会主席	现任	29.01
	戴益钧	职工监事	现任	47.47
	邰志强	监事	现任	0.00
	张刚	副总经理	现任	49.16
	王万春	副总经理、董事会秘书	现任	37.07
	孙鹏程	财务总监	现任	43.02

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。

• 8 、审议通过了《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

• 《数码视讯 2014 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮咨询网

• （http://www.cninfo.com.cn/）。

• 9 、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的

• 议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

• 独立董事对上述议案发表了独立意见。

• 《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的公告》

（公告编号：2015-010），详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

• 10 、审议通过了《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

• 《数码视讯 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮咨

• 询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

• 11 、审议通过了《关于补充选举部分董事会专门委员会成员的议案》

根据公司董事会成员变动情况，补充选举独立董事张锡盛先生为董事会审计 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-005

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

• 12 、审议通过了《关于终止实施 < 公司股票期权激励计划 ( 草案修订稿 )> 的议

案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

• 《数码视讯关于终止实施《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的公告》

• （公告编号：2015-011）及《北京市君泽君律师事务所关于北京数码视讯科技股 份有限公司终止股票期权激励计划的法律意见书》，详见巨潮咨询网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

• 13 、审议通过了《关于向全资子公司数码视讯美国控股公司增资的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

• 《数码视讯关于向全资子公司数码视讯美国控股公司增资的公告》（公告编

• 号：2015-012），详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

14 、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

• 《数码视讯 2014 年年度报告》全文及其摘要，详见巨潮咨询网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。

• 15 、审议通过了《关于董事会 2014 年度工作报告的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《数码视讯 2014

年年度报告》第四节董事会报告。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

• 16 、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。

详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）《数码视讯 2014 年年度报告》。

17 、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的无保留意见的审计

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-005

报告，公司 2014 年度共计实现归属于母公司所有者的净利润 181,440,304.17 元。 截止 2014 年 12 月 31 日，可供股东分配利润为 906,884,103.68 元。考虑到广大 投资者的合理诉求及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，并兼顾公司当前 发展的实际经营情况，公司拟以 2014 年年末总股本 688,834,305 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元(含税)，共计派发现金股利 13,776,686.10 元。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。

18 、审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯 2015 年第一季度报告》，详见巨潮咨询网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

19 、审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》 表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯 2014 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2015-015），详 见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 20 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5