Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 24, 2014

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-046

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 次会议于2014 年11 月24 日上午10:00 在公司2003 会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。公司于2014 年11 月21 日以电话和电子邮件的方式向全体董事进行 了通知，会议应参加表决董事7 名，实际表决董事7 名，其中现场表决董事3 名， 通讯表决董事4 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，全体董事审议并通过了以下1 项议案： 1、《关于完美星空与福建恒业签订战略合作协议的议案》

为了合作双方能更好地发挥各自的资源优势，提升整体运营效率，并且为双 方创造更大的商业价值，近日公司控股98%的子公司完美星空传媒有限公司拟与福 建恒业电影发行有限公司签订《战略合作协议》。（详见公司同日披露于巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 编号为2014-047 号的《数码视讯关于控股子公司完美星空签 订战略合作协议的公告》）。

表决结果为赞成7 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2014 年11 月24 日

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