Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jul 11, 2014

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-034

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次 会议于2014 年7 月11 日上午10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议于同 年7 月9 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事 7 名，实际表决董事7 名，其中现场表决董事3 名，通讯表决董事4 名。会议的 召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

1、审议通过了《关于将募投项目节余资金用于永久补充流动资金的议案》。

截止2014 年6 月30 日，公司募集资金投资项目支付及金融IC 卡研发及产 业化项目已建设完成，达到预计可使用状态，节余募集资金3091.85 万元（含募 集资金专户利息），同意进行结项。

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定， 公司现将上述募投项目的节余募集资金（含募集资金专户利息）3091.85 万元永 久补充流动资金。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2014 年7 月11 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==