Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 16, 2014

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2014-034

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次 会议于2014 年6 月16 日上午10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议于同 年6 月13 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董 事7 名，实际表决董事7 名，其中现场表决董事3 名，通讯表决董事4 名。会议 的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

1、审议通过了《关于使用自有资金收购北京市博汇科技股份有限公司的议案》；

为了进一步完善公司三网融合全产业链，公司决定使用自有资金5270 万元 收购北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技”）31%的股权，交易 完成后，公司合计持有博汇科技 51%股权，博汇科技将成为数码视讯的控股子公 司。

《关于投资收购北京市博汇科技股份有限公司的公告》详见公司同日在中国 证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上发布的公告。 表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2014 年6 月16 日

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