Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

May 15, 2014

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-030

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次 会议于2014 年5 月15 日上午10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议于同 年5 月13 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董 事7 名，实际表决董事7 名，其中现场表决董事3 名，通讯表决董事4 名。会议 的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

1、 审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权行权价格及行权数量的议案》；

公司将于2014 年5 月21 日实施2013 年度权益分派，以公司现有总股本 342,006,810 股为基数，向全体股东每10 股派0.995477 元人民币现金（含税）， 以资本公积金向全体股东每10 股转增9.954775 股；根据公司《股票期权激励 计划》，在公司出现除权除息事宜时，需对股票期权激励计划的行权价格及行 权数量作调整。

根据《股票期权激励计划》的相关规定，调整后的首期股票期权份额为 3040.209744万份，行权价格为8.324051元，预留部分期权份额为296.527956 万份，行权价格为7.948201元。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2014 年5 月15 日