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May 9, 2014

北京汉智律师事务所

关于

北京数码视讯科技股份有限公司

二〇一三年度股东大会 法律意见书

北京汉智律师事务所

北京市海淀区中关村南大街34 号中关村科技发展大厦C 座2202

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北 京 汉 智 律 师 事 务 所

关亍北京数码视讯科技股份有限公司

二〇一三年度股东大会法律意见书

致：北京数码视讯科技股份有限公司

一 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）二〇 三年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014 年5 月9 日 在北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦A 座27 层新 斋会议室召开，北京汉智律师事务所（以下简称“本所”）接受公 司的委托，指派石义占律师、石磊律师（以下简称“本所律师”） 出席会议，并依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）《上市公司股东大会规则》的要求发表法律意见并出具本法律 意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司 股东大会规则》（证监发[2006]21 号）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则(2010 年修订)》（以下简称“《网络 投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《北京数

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码视讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 查阅了相关文件，并对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真 核查。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资 料真实、准确、完整，不存在重大遗漏。

本所律师依据本法律意见书出具当日及以前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备 法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序

• （一）本次股东大会的召集

经核查，公司于2014 年4 月18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013 年度股东大会的 通知》。

公司在本次股东大会召开20 日前刊登了会议通知。公司上述 公告载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席 会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项，并对所有 提案的具体内容进行了披露。

• （二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票的方式进行。本次股东大会的现场

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会议于2014 年5 月9 日9：30 开始在北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦A 座27 层新斋会议室召开，会议召开的时 间、地点符合通知内容。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

• (一) 会议召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

• (二) 关于出席本次股东大会人员的资格

1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截 止2014 年 5 月 5 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，现场对出席本次股东 大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的授权委托书及其它有 效证件和身份证明等文件的查验，证实出席本次股东大会的股东及 委托代理人共6 名，代表公司有效表决权股份：77,020,330 股，占 公司总股本的22.53%。

• 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员以及

• 本所律师出席了本次股东大会。

经核查，本所律师认为，上述股东大会会议召集人的主体资格 及出席本次股东大会人员的主体资格符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件 的要求以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的审议内容

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案为：

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• 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案；

• 2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案；

• 3、关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议

案；

• 4、关于《2013年度财务决算报告》的议案；

• 5、关于《2013年度利润分配预案》 的议案；

• 6、关于《公司董事、监事2013年度薪酬》的议案；

• 7、关于《修改<公司章程>的议案》。

• 本次股东大会没有临时议案。

• 经核查，本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相

• 符，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

• 本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

• 1、审议通过了关于《2013 年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数

• 的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  • 2、审议通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案；

  • 表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数

的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的0%。

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3、审议通过了关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告 摘要》的议案；

表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数 的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案；

表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数 的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了关于《2013年度利润分配预案》 的议案；

表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数 的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的0%。

• 6、审议通过了关于《公司董事、监事2013年度薪酬》的议案；

表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数 的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的0%。

• 7、审议通过了关于《修改<公司章程>的议案》。

表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数 的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的0%。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》

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的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定， 本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大 会的表决程序及表决结果均合法有效。

本法律意见书于2014 年5 月9 日出具，正本一式三份。

（本页无正文，下转签字页）

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（此页无正文，为《北京汉智律师事务所关于北京数码视讯科技股 份有限公司二〇一三年度股东大会法律意见书》之签字页）

北京汉智律师事务所

负责人：__________________

石义占

经办律师： _______________ 石义占

经办律师：_______________

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