Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 17, 2014

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-019

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2013 年4 月17 日下午2：00 以现场加通讯的方式召开，会议于同年4 月14 日以电话和电子邮件 方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事7 名，实际表决董事7 名。其中现场表决 董事3 名，通讯表决董事4 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决议如下：

• 1、审议通过了《关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议通过。

• 2、审议通过了《关于董事会2013 年年度工作报告的议案》

  • 表决结果为同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

  • 本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议通过。

• 3、审议通过了《关于总经理2013 年年度工作报告的议案》

本议案以7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 4、审议通过了《关于公司 2013 年年度财务决算报告的议案》

  • 本议案表决结果为同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议通过。

• 5、审议通过了《关于公司2013 年年度利润分配预案的议案》

2013年度公司利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股份总数340,460,084股为 基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增340,460,084股，同时，向全体 股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利34,046,008.40元（含

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税）。

表决结果为同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议通过。

• 6、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

• 7、审议通过了《关于2013 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果为同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

• 8、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》 ； 独立董事对上述议案发表了独立意见。

  • 表决结果为同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议通过。

• 9、审议通过了《关于修改<公司章程>议案》；

  • 表决结果为同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议通过。

• 10、审议通过了《关于召开2013 年度股东大会的议案》。

  • 公司拟定于2014 年5 月9 日召开2013 年年度股东大会。 表决结果为同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二○一四年四月十七日

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