Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 29, 2014

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-005

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次 会议于2014 年1 月29 日上午10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议于同 年1 月27 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董 事6 名，实际表决董事6 名，其中现场表决董事3 名，通讯表决董事3 名。会议 的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

《公司章程修正案》详见公司同日在中国证券监督管理委员会在指定的信息 披露媒体上发布的公告。

表决结果为同意6 票，弃权0 票，反对0 票。

本次议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司股权激励计划首期及预留期权人员及数量调整的 议案》；

公司股权激励计划首期期权激励对象宫正、洪家明以及预留期权激励对象王 传世、李骊、陈臻、姚建忠因个人原因辞职，根据公司《股票期权激励计划（草 案修订稿）》及相关规定，公司取消上述6人参与本次股票期权激励计划的资格 并注销其获得的股票期权共计23.35万份，首期期权份额由原来的1533万份调整 至1523.55万份，首次授予激励对象人数调整至171人，预留期权份额由原来的 162.5万份调整至148.6万份，激励对象人数调整至42人。

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《关于公司股权激励计划首期及预留期权人员及数量调整的公告》详见公司 同日在中国证券监督管理委员会在指定的信息披露媒体上发布的公告。

关联董事宿玉文先生、张怀雨先生回避表决，表决结果为同意4 票，弃权0 票，反对0 票。

3、审议通过了《关于公司股权激励计划首期期权第二个行权期符合行权条 件的议案》；

公司股票期权激励计划首期期权第二个行权期行权条件满足，公司同意171 名符合条件的激励对象在第二个行权期（2014年1月29日至2015年1月9日）行权， 可行权数量为453.15万份，行权价格16.71元。

《关于公司股权激励计划首期期权第二个行权期符合行权条件的公告》详见 公司同日在中国证券监督管理委员会在指定的信息披露媒体上发布的公告。

关联董事宿玉文先生、张怀雨先生回避表决，表决结果为同意4 票，弃权0 票，反对0 票。

4、审议通过了《关于选举新的独立董事的议案》；

公司独立董事何沛中先生于2014年1月27日向董事会提交了辞职报告，辞职 报告自送达董事会时生效，何沛中先生辞职后，将不在公司担任其他职务，公司 对何沛中先生在担任独立董事期间所做的工作给予高度的评价并表示由衷的感 谢。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》和《提名委员会实施细则》等有关规定，经公司控股股东郑海涛先生提名及 提名委员会审查和表决，同意提名张锡盛先生为公司第三届董事会独立董事候选 人。

独立董事候选人张锡盛先生简历详见附件。

独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。 表决结果为同意6 票，弃权0 票，反对0 票。

5、审议通过了《关于将募投项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议 案》；

截止2013 年12 月31 日，公司5 个募集资金投资项目“数字电视条件接收 系统研发及产业化项目”、“双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目”、

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“市场营销与服务网络建设项目”、“数字电视嵌入式软件平台研发项目”以及 “超光网系统研发及产业化项目”已建设完成，达到预计可使用状态，节余募集 资金21,676.07 万元（含利息收入），同意进行结项。

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定， 公司现拟将上述五个募投项目的结余募集资金（含募集资金专户利息）共计 21,676.07万元永久补充流动资金。

《关于将募投项目结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》详见公司同 日在中国证券监督管理委员会在指定的信息披露媒体上发布的公告。

表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票。

本次议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年2月28日召开2014年第一次临时股东大会审议相关事项。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》详见公司同日在中国证券监

督管理委员会在指定的信息披露媒体上发布的公告。

表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会 2014年1月29日

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张锡盛先生简历：

张锡盛，男，博士，北京青石华山投资咨询有限公司合伙人，历任美国艾克 塞科科技公司董事长、美国安捷伦公司电路仿真模型部全球市场经理。张锡盛先 生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的 情形。

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