Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Sep 27, 2013

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2013-043

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 七次会议于2013 年9 月27 日上午11:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议 于同年9 月23 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表 决董事9 名，实际表决董事9 名，其中现场表决董事4 名，通讯表决董事5 名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

• 1、审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；

同意提名郑海涛先生、梅萌先生、张怀雨先生、宿玉文先生为公司第三届董 事会非独立董事候选人，同意提名刘永祥先生、何沛中先生、林峰先生为第三届 董事会独立董事候选人。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议，以累积投票制的方式 选举出第三届董事会成员。

• 2、 审议通过了《关于处置海外房产的议案》；

同意将海外一处房产以市价380万美金出让，受让方为李易南，所有的转让 税费由李易南承担。

本次关联交易经3 位独立董事发表独立审核意见，认为本次房产转让价格公

允，不存在损害上市公司利益的情形，同意本次关联交易。

受让方李易南女士为公司董事长郑海涛先生的配偶，为董事张怀雨先生的配

偶的兄弟姐妹，根据《股票上市规则》关于关联交易的相关规定，本次交易构成 关联交易，关联董事郑海涛先生、张怀雨先生回避表决。

《关于关联交易的公告》详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信 息披露网站上发布的公告。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司首期股权激励计划首次授予及预留期权人员及期权数 量调整的议案》；

公司的首期股权激励计划首次授予期权六名激励对象聂方兴、栾金林、龙宁 波、李伯洋、庞丽娜、钟丽以及预留期权七名激励对象罗海俊、姜鹏、吴磊、韩 霆、曹昆、赵杰、徐继明因个人原因辞职，根据公司《股票期权激励计划（草案 修订稿）》及相关规定，公司取消上述13人参与本次股票期权激励计划的资格并 注销其获得的股票期权共计52万份，首次授予期权份额由原来的1560万份调整至 1533万份，首次授予激励对象人数调整至173人，预留期权份额由原来的187.5 万份调整至162.5万份，激励对象人数调整至46人。

《关于公司首期股权激励计划首次授予及预留期权人员及期权数量调整的 公告》详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上发布的公 告。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于公司首期股权激励计划预留期权第一个行权期可行权的议 案》。

公司首期股票期权激励计划预留期权第一个行权期行权条件满足，公司同意 46名符合条件的激励对象在第一个行权期（2013年10月28日至2014年10月27日） 行权，可行权数量为48.75万份，行权价格15.96元。

《关于公司首期股权激励计划预留期权第一个行权期可行权的公告》详见公 司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上发布的公告。 表决结果为同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

5、审议通过了《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年10月15日召开2013年第二次临时股东大会审议相关事项。

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《关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日在中国证券 监督管理委员会指定的信息披露网站上发布的公告。

表决结果为同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2013年9月27日

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附件一

第三届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历：

郑海涛 先生，1964年出生，硕士学位。郑海涛先生于2000年创办了公司，并出任公司 董事长兼总经理至今。郑海涛先生在2003年第二届中关村优秀企业家、创业者评选活动中获 “优秀创业者”称号。2008年12月，获授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号。2009年1月， 被评为“2008广电行业十大企业风云人物”。郑海涛先生现任公司董事长兼总经理，现持有 公司股份61989309股，为公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

张怀雨 先生，1968 年出生，大专学历。历任重庆傲能电子科技有限公司区域经理、中 广数据广播网络科技有限公司网络运营部总监、广州中广万纬信息技术有限公司总经理。 2005 年5 月加入本公司。张怀雨先生持有公司股份948,633 股，是公司实际控制人郑海涛 先生的配偶的姐姐的配偶。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

宿玉文 先生，1973年出生，研究生学历，主要研究领域为数字电视传输、媒体内容保 护和增值业务技术，具有丰富的项目组织和管理经验，中国电子视像行业协会专家委员会委 员。曾任中兴通讯科技有限公司研发人员。2001年加入本公司，先后担任项目经理、部门经 理，现担任公司董事、副总经理，现持有公司股份372,856股，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规 定的情形。

梅萌 先生，1954 年出生，本科学历。历任清华大学校团委书记、清华大学校长办公室 主任、清华科技园发展中心主任等职务。现任启迪控股股份有限公司董事长、清华科技园创 业投资有限公司董事长。梅萌先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。

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独立董事候选人简历

刘永祥 先生，1962年12月生，中共党员，经济学（会计学）硕士。现任北方工业大学 经济管理学院院长，教授。兼任北京审计学会石景山工作委员会委员、北方工业大学学术委 员会委员、北方工业大学学位委员会委员、《北方工业大学学报》编委会委员、宁夏东方钽 业股份有限公司独立董事等。中国注册会计师（非执业会员，证书编号：142009A494）。1996 年被国家人事部批准为“有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家”；2006年入选北京市 属高校中青年骨干教师；2006年获“第二届北京市高等学校教学名师奖”。刘永祥先生未持 有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

何沛中 先生，1961年出生，本科学历。2002年至2007年担任杭州网通信息港有限公司 常务副总经理，2008年至2012年担任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，2013年起 担任浙江华通云数据科技有限公司首席战略官。何沛中先生未持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3条所规定的情形。

林峰 先生，1962 年 出生，本科学历，2007年至今担任北京中视利通科技有限公司董 事长。林峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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