Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Sep 27, 2013

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2013-监028

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十 二次会议于2013 年9 月27 日上午11：00 以现场加通讯的方式召开，会议通知 于2013 年9 月23 日以邮件方式送达并电话通知各位监事。会议应出席监事5 名，实际出席监事5 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周昕先生主持，经与会监事经认真讨论，一致审议通过如 下议案：

• 1、审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事会候选人的议案》；

同意提名周昕先生、邰志强先生为第三届监事会股东代表监事候选人。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制表决通过。上述两位股东监事 候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同 组成公司第三届监事会。

表决结果为同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议通过。

• 2、审议通过了《关于处置海外房产的议案》。

经审核，监事会认为公司与李易南的关联交易定价公允,不违背国家相关法 律法规和本公司章程的规定，董事会审议公司与李易南的关联交易时，关联董事 郑海涛、张怀雨回避表决此项议案，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规的规定，表决程序合法，遵循了市场定价的公允原则，不存 在损害公司中小股东利益的情形，监事会同意公司与李易南的关联交易。

表决结果为同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予及预留期权人员及期 权数量调整的议案》；

经审核，监事会认为：公司首期股票期权激励计划首次授予及预留期权人员 及期权数量调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试 行）》及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、 《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；由于 聂方兴等13人已从公司离职，根据公司首期股票期权激励计划的相关规定，上述 13人已不符合激励对象的资格，监事会同意由公司取消上述人员期权份额。

此项议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留期权第一个行权期可行权的议 案》 。

经审核，监事会认为：经过对激励对象的行权资格进行认真核查，公司46 位激励对象的行权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划预留期权期 权第一个行权期的行权条件，同意公司向激励对象以自主行权的方式进行行权。 此项议案以5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

二〇一三年九月二十七日

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