Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Sep 16, 2013

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2013-040

北京数码视讯科技股份有限公司

关于第二届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 六次会议于2013 年9 月16 日上午10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议 于同年9 月12 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表 决董事9 名，实际表决董事9 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

• 1、审议通过了《关于使用自有资金收购LARCAN公司股权的议案》；

同意公司（或公司指定的子公司）使用自有资金200万美元（折合人民币约 1232万元）收购标的公司LARCAN公司51%的股权，在达到投资协议约定的条件后， 再使用自有资金325万美元（折合人民币约2002万元）继续收购LARCAN公司19% 的股权。

本次对外投资属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。 本次对外投资尚需得到政府相关主管部门的审批。 表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

• 2、审议通过了《关于使用自有资金投资设立境外全资子公司的议案》。

为更好完成公司海外并购、重组、战略投资，扩大公司业务和规模，同意公 司使用自有资金990万美元（折合人民币约6098万元）在美国加利福尼亚州硅谷 地区投资设立全资子公司数码视讯（美国）有限责任公司。

本次对外投资属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。 本次对外投资尚需得到政府相关主管部门的审批。

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表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。 特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会 2013 年9 月16 日

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