Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Aug 21, 2013

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2013-032

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第三十五次会议于2013 年8 月20 日上午10:00 以现场加通讯的 方式召开，会议于同年8 月14 日以电话和电子邮件方式向全体董事 进行了通知，会议应参加表决董事9 名，实际表决董事8 名，其中现 场表决董事4 名，通讯表决董事4 名，董事戴君先生因个人原因未出 席本次董事会。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表 决。现形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2013 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 《2013 年半年度报告全文》及《2013 年半年度报告摘要》详见 公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站发布的公 告。

表决结果为同意8 票，弃权0 票，反对0 票。

• 2、审议通过了《关于使用募集的其他与主营业务相关的营运资金永

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

久补充流动资金的议案》；

为提高募集资金的使用效率,公司结合实际生产经营需求及财务 状况,决定使用19,656.53 万元其他与主营业务相关的营运资金永久 补充流动资金。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司承诺补充流 动资金完成后的12 个月内不从事高风险投资及为他人提供财务资 助。该笔募集资金永久补充流动资金后，不会影响在建募投项目的正 常进行。

《关于使用募集的其他与主营业务相关的营运资金永久补充流 动资金的公告》以及公司独立董事、保荐机构发表的相关意见详见公 司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站发布的公告。 表决结果为同意8 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

• 3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

公司拟修订《公司章程》相关内容，《章程修正案》以及修订版 的《公司章程》具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指 定的信息披露网站发布的公告。

表决结果为同意8 票，弃权0 票，反对0 票。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

• 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

公司拟修订《股东大会议事规则》，将原《股东大会议事规则》

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

• 第五十四条关于董监事候选人提名方式和程序的相关规定做了相应 修订，修订后《股东大会议事规则》详见公司同日在中国证券监督管 理委员会指定的信息披露网站发布的公告。

  • 表决结果为同意8 票，弃权0 票，反对0 票。

  • 本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

• 5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  • 拟修订《董事会议事规则》，将原《董事会议事规则》第十八条：

• “董事会由9 名董事组成（包括独立董事3 名），设董事长1 人。”修 订为“董事会设董事长1 人，成员数量由公司章程决定。”

  • 修订版的《董事会议事规则》具体内容详见公司同日在中国证券

• 监督管理委员会指定的信息披露网站发布的公告。

  • 表决结果为同意8 票，弃权0 票，反对0 票。

  • 本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

• 6、审议通过了《关于修订<对外长期投资管理制度>的议案》；

• 拟修订《对外长期投资管理制度》，在原《对外长期投资管理制

• 度》的基础上增加 “责任追究”章节，修订版的《对外长期投资管 理制度》具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信 息披露网站发布的公告。

  • 表决结果为同意8 票，弃权0 票，反对0 票。

  • 本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

• 7、审议通过了《关于重新修订<投资者关系管理办法>的议案》； 公司决定重新修订《投资者关系管理办法》，重新修订后的《投

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

资者关系管理办法》具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员 会指定的信息披露网站发布的公告。

表决结果为同意8 票，弃权0 票，反对0 票。

8、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度>的议案》；

公司决定修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度》，在原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度》的基础上增加 “责任与处罚”章节，修订版的 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具 体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网 站发布的公告。

表决结果为同意8 票，弃权0 票，反对0 票。

• 9、审议通过了《关于修订<信息披露规则>的议案》；

拟修订《信息披露规则》，在原《信息披露规则》的基础上增加 “责 任追究机制以及对违规人员的处理措施”章节，修订版的《信息披露 规则》具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息 披露网站发布的公告。

表决结果为同意8 票，弃权0 票，反对0 票。

• 10、审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》；

为有效利用境外资金，公司境外子公司数码视讯国际有限公司拟 向相关银行申请不超过500万美元的贷款，本公司决定以内保外贷的 形式为上述子公司提供担保。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

《关于对外担保的公告》以及独立董事、保荐机构发表的相关意 见详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站发 布的公告。

表决结果为同意8 票，弃权0 票，反对0 票。

• 11、审议通过了《关于日常关联交易的议案》；

• 公司独立董事就本日常关联交易事前表示认可，并发表了相关独

• 立意见。《关于日常关联交易的公告》以及独立董事、保荐机构发表 的相关意见详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披 露网站发布的公告。

• 本议案关联董事张刚先生回避表决。表决结果为同意7 票、反对

• 0 票、弃权0 票。根据《公司章程》以及《关联交易管理办法》的相 关规定，该项日常关联交易额度在董事会审批权限范围之内，无需提 交股东大会审议。

• 12、审议通过了《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》。 公司决定于 2013 年9 月6 日召开2013 年第一次临时股东大

• 会，《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日 在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站发布的公告。

  • 表决结果为同意8 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二○一三年八月二十日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==