Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jul 25, 2013

证券代码： 300079 证券简称：数码视讯 公告编号: 2013-监027

北京数码视讯科技股份有限公司

关于监事会换届选举及征集第三届监事会监事候选人 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会任期将于2013年8月27日届满。为了顺利完成监事会的换届选举 （以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、 本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第三届监事会的组成

公司第三届监事会拟将由3名监事组成，其中股东代表担任的监 事（以下简称“股东监事”）2名，职工代表担任的监事（以下简称 “职工监事”）1 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算， 任期3年。

二、选举方式

本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股 份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表样本见附件）

1、股东监事候选人的推荐

公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司已公开发 行股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事 会股东监事候选人。

2、职工监事候选人的产生

职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

• 1、本次换届选举的推荐期自本公告发布之日起至2013年8月5日止； 2、推荐人应在推荐期内按本公告约定的方式向公司第二届监事会推 荐股东监事候选人并提交相关文件，因公司监事会需对监事候选人进 行资格审查并召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的时间，推 荐期满后，公司监事会不再接收各方的监事候选人推荐；

• 3、推荐期满后，公司监事会将召开会议，对推荐的股东监事候选人 进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请公司 股东大会审议；

• 4、股东监事候选人应在监事换届选举股东大会召开之前向公司作出 书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行 监事职责；

• 5、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会选举产生 的职工监事共同组成公司第三届监事会。

五、监事任职资格

• 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事候选人应

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须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和 精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾5年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 逾3年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；

• 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履

• 行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

• 六、推荐人应提供的相关文件

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• 1、推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

• （1）监事候选人推荐表（原件）；

• （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原 件备查）；

• （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

• （4）股份持有的证明文件。

• 3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

• （1）如采取亲自送达的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件送 达至公司指定联系人处方为有效。

• （2）如采取邮寄的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件传真至 010-82345842，并经公司指定联系人确认收到；同时，监事候选人推 荐表原件及其他相关文件应在推荐期内（以邮戳时间为准）邮寄至公 司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：王万春 代彦东

联系部门：证券部

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联系电话：010-82345841

联系传真：010-82345842

联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数码视讯大厦 邮政编码：100085

附件：北京数码视讯科技股份有限公司第三届监事会候选人推荐表

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监 事 会 2013 年7月25日

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附件：北京数码视讯科技股份有限公司监事候选人推荐表

推荐人	推荐人			推荐人联系电话	推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓名			年龄		性别
电话			传真		电子信箱
任职资格： 是/否符合 本公告规定 的条件
简历 （包括 学历、职称、 详细工作履 历、兼职情 况等）
其他说明 （如适用）	【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有 上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒等。】
推荐人（盖章/签名）：
二〇一三年 月 日

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