Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jul 25, 2013

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号: 2013-029

北京数码视讯科技股份有限公司 关于董事会换届选举及征集第三届董事候选人的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会任期将于2013年8月27日届满，为了顺利完成董事会的换届选举 （以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、 本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第三届董事会的组成

公司第三届董事会拟将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事 任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。 二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独 立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表样本见附件） 1、非独立董事候选人的推荐

公司董事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股

份的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董 事候选人。

• 2、独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司1% 以上股份的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独 立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

1、本次换届选举的推荐期自本公告发布之日起至2013年8月5日止； 2、推荐人应在推荐期内按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事 候选人并提交相关文件，因公司董事会提名委员会需对董事候选人进 行资格审查并召开董事会确定董事候选人名单，需要一定的时间，推 荐期满后，公司董事会提名委员会不再接收各方的董事候选人推荐； 董事会提名委员会同时自行在公司、控股（参股）企业以及人才市场 搜寻董事人选；

3、推荐期满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人及其 自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合董事任职资格的被推荐 人，将由董事会提名委员会提交公司董事会；

4、公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会确定董 事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

5、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承 诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职 责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明；

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6、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人的有 关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表） 报送深圳证券交易所进行备案审核。

五、董事任职资格

• 1、非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人应 具备以下条件：

• （1）具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作经验；

• （2）具有开拓、创新、进取精神和能力；

• （3）有较强的表达力、判断力和决策力；

• （4）身体健康。

凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

• （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权 利，执行期满未逾5 年；

• （3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 逾3年；

• （4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代 表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未 逾3年；

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• （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• （6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• （7）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• （8）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （9）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；

• （10）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实 履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• （11）国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

• （12）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• 2、独立董事任职资格

• 公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满

• 足下述条件：

• （1）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验；

• （2）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；

• （3）通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；

• （4）《公司章程》规定的其他条件。

• 具备下列情形之一的，不得担任独立董事：

• （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关

• 系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、

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岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公 司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

• （4）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

• （5）最近一年内曾经具有前四项所列举情形的人员；

• （6）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；

• （7）中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

• 1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提名提供下列文件：

• （1）董事候选人推荐表（原件）；

• （2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如 推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备 查）；

• （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备 查）；

• （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

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（4）股份持有的证明文件。

• 3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• 本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式：

• （1）如采取亲自送达的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件

• 送达至公司指定联系人处方为有效。

（2）如采取邮寄的方式，则推荐人应在推荐期内将相关文件传真 至010-82345842，并经公司指定联系人确认收到；同时，董事候选人 推荐表原件及其他相关文件应在推荐期内（以邮戳时间为准）邮寄至 公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：王万春 代彦东

联系部门：证券部

联系电话：010-82345841

联系传真：010-82345842

联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数码视讯大厦 邮政编码：100085

附件：北京数码视讯科技股份有限公司第三届董事会候选人推荐表 特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董 事 会 2013 年7月25日

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附件：北京数码视讯科技股份有限公司董事候选人推荐表

推荐人	推荐人			推荐人联系电话	推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓名			年龄		性别
电话			传真		电子信箱
任职资格： 是/否符合 本公告规定 的条件
简历 （包括 学历、职称、 详细工作履 历、兼职情 况等）
其他说明 （如适用）	【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有 上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒等。】
推荐人（盖章/签名）：
二〇一三年 月 日

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