Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jun 26, 2013

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2013-025

北京数码视讯科技股份有限公司

关于第二届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 四次会议于2013 年6 月26 日上午10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议 于同年6 月21 日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表 决董事9 名，实际表决董事9 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决 议如下：

1、 审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权行权价格的议案》；

公司于2013年6月25日实施了2012年度权益分派方案，以公司现有总股本 338,956,768股为基数，向全体股东每10股派1.982553元人民币现金。根据公司 《股票期权激励计划》，在公司出现除息事宜时，需对股票期权激励计划的行 权价格作调整，同时，公司于2012年1月9日召开了2012年第一次临时股东大会， 授权董事会办理股权激励计划行权价格调整事宜。

根据《股票期权激励计划》的相关规定，调整后的首期股票期权行权价格 为16.71元，预留部分期权行权价格为15.96元。

《关于调整股权激励计划行权价格的公告》以及公司的法律顾问北京市君 泽君律师事务所出具的《关于数码视讯调整股票期权激励计划行权价格的法律 意见书》详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上发布 的公告。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于将募投项目少量结余募集资金用于永久补充流动资金的议

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案》

截止2013 年6 月18 日，公司两个募集资金投资项目“数字电视增值业务 产品研发项目”“新一代数字电视前端系统开发及产业化项目”已建设完成，达 到预计可使用状态，节余募集资金1,158.76 万元（含利息收入），同意进行结 项。

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定， 公司现拟将上述两个募投项目的结余募集资金（含募集资金专户利息）共计 1,158.76 万元永久补充流动资金。

《关于将募投项目少量结余募集资金永久补充流动资金的公告》以及公司 的保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于数码视讯使用部分募集资金永 久补充流动资金的保荐机构意见》详见公司同日在中国证券监督管理委员会指 定的信息披露媒体上发布的公告。

表决结果为同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2013 年6 月26 日

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