Sumavision Technologies Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Jun 26, 2013

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2013-监026

北京数码视讯科技股份有限公司

关于第二届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第二十次会议于2013 年6 月26 日上午10:00 以现场加通讯的方 式召开，会议由监事会主席周昕先生召集，并于同年6 月21 日以电 话和电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应参加表决监事5 名，实际表决监事5 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周昕先生主持，与会监事对下列事项进行了表 决。现形成决议如下：

1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

经核查，公司监事会认为，本次调整符合《股权激励管理办法》、 《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、 《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，符合公司《股票期权激励计划》规定的调整办法，同意将首期 股票期权行权价格调整为16.71元，预留部分期权行权价格调整为 15.96元。。

表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票。

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• 2、审议通过了《关于将募投项目结余募集资金用于永久补充流动资 金的议案》

经核查，公司监事会认为，公司使用结余募集资金及募集资金专 户利息永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，提升公司经 营效益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文 件和《公司章程》等有关规定。因此，同意公司使用结余募集资金及 募集资金专户利息永久补充流动资金。

表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票。 特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会 2013 年6 月26 日

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